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Détecter la fraude documentaire dans la lutte contre le blanchiment d'argent

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Dans cette formation, vous apprendrez à être vigilant pour la fraude. Les détails indispensables et les indications de mensonges sont soulignés pendant le cours. Grâce à des exemples de la pratique, vous apprenez à réfléchir et à poser les bonnes questions.

Cette formation vise à:

Niveau Niveau de base
Type de formation En classe

Prix total *
Membres: € 300
Non-membres: € 330
Partenaire BZB: € 300
Incompany: sur mesure, prix à la demande

* Avez-vous droit à des subventions?
* Prix : prestation dans le cadre du recyclage régulier, exonérée de TVA

Points

  • Banque: 2 p/h
  • Crédits hypothécaires: 2 p/h
  • Crédits à la consommation: 2 p/h
  • Assurances: 2 p/h
  • Compliance: 2 p/h

Recyclage régulier

Examen/Recyclage 500176 C + H recyclage crédits hypothécaires
500176 C + H recyclage crédits à la consommation
600.013
700.010

Manifestez votre intérêt lorsqu’aucune date n’est disponible, la date planifiée ne convient pas et/ou la session existante est complète. Dès que 5 personnes sont inscrites sur la liste d'intérêt, nous vous proposons une nouvelle date. Votre inscription sur la liste d'intérêt est gratuite et n'induit aucune obligation.

Inscrivez-vous à la liste d'intérêt

Groupe cible

La formation peut être suivie par toute personne qui souhaite obtenir un aperçu général sur la fraude documentaire.

Connaissances préalables

Basic level: enseignement de concepts principalement théoriques visant à présenter une vision générale (initiation).

Programme

Contenu

Introduction

Cadre législatif-normatif

Cadre empirique

Conclusion

Informations pratiques

Durée: demi-journée de formation

Heures: 13h30 - 17h (3 heures de formation par jour)

Lieu: Febelfin Academy, Rue d'Arlon 80, 1040 Bruxelles

Méthodologie

Type de formation:

Matériel de formation:

Banque: Les connaissances techniques relatives aux produits financiers et aux services bancaires et d'investissement, conformément à l'article 7, §1, 1°, b et c. de l'AR du 1er juillet 2006.

Assurances: Les connaissances techniques relatives aux différentes branches d'assurance, conformément à l'article 270 de la loi du 4 avril 2014.

Formateurs

Geert Delrue
Retail banking