1. Accueil › 
  2. › 
  3. La lutte contre le blanchiment de capitaux (AML V): de la cybercriminalité au financement du terrorisme - Live webinaire

Rentrée 2021: Inscrivez-vous à notre offre hybride!

La nouvelle année académique s'annonce résolument hybride, adaptée à votre nouvelle réalité! Affinez ou développez vos compétences grâce à un éventail de possibilités d'apprentissage. Et soyez récompensé par un certificat d'examen ou de recyclage reconnu! Les détails se trouvent sur chaque fiche de formation. Notre nouveau calendrier est maintenant en ligne via notre site web et notre plateforme d'apprentissage. Continuons à apprendre ensemble en toute sécurité. Le port du masque buccal reste obligatoire pour les cours et examens qui se déroulent chez nous. Merci d'avance de respecter nos consignes et à bientôt!
Plus d'infos ici

La lutte contre le blanchiment de capitaux (AML V): de la cybercriminalité au financement du terrorisme - Live webinaire

Je m'inscris


La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est plus que jamais d’actualité. En 2021, le cadre réglementaire issu de la transposition de la cinquième directive anti-blanchiment (AML V) est entré en vigueur. 

Cette formation vous permet d’acquérir les connaissances de base pour appliquer une politique anti-blanchiment au sein d’une institution financière à travers 5 modules :

Vous pouvez vous inscrire à chaque module séparément, de façon à choisir les sujets les plus pertinents pour votre domaine d’activité.

Prix par module: membres 460 euro - non-membres 510 euro

Les objectifs de cette formation sont les suivants :

Cette formation se distingue d’autres formations AML/CFT par son approche définie comme « Typology Based Approach » qui permet de mieux comprendre les indicateurs potentiels de blanchiment de capitaux et/ou de financement du terrorisme ; elle est complémentaire aux formations AML/CFT plus classiques. 

Découvrez dans cette brochure plus d'informations sur la façon dont les banques fonctionnent comme des gardiennes dans la lutte contre le blanchiment d'argent : Cliquez ici.

Niveau Avancé
Type de formation En ligne, Blended learning

Prix total *

Membres: € 2.550
Non-membres: € 3.050
Partenaire BZB: € 2.550
Incompany: sur mesure, prix à la demande

* Avez-vous droit à des subventions?
* Prix : prestation dans le cadre du recyclage régulier, exonérée de TVA

Points

  • Banque: 30 p/h
  • Assurances: 30 p/h
  • Compliance: 30 p/h
  • Crédits hypothécaires: 30 p/h
  • Crédits à la consommation: 30 p/h

Recyclage régulier

Examen/Recyclage 500176 C + H recyclage crédits hypothécaires
500176 C + H recyclage crédits à la consommation
600.013
700.010

Dates disponibles

04/10/2021 - AML V: Module 1 - Introduction

25/10/2021 - AML V: Module 2 - Typologies - délits sous-jacents - criminalité (non) financière

22/11/2021 - AML V: Module 3 - Typologies - délits sous-jacents - cybercriminalité

07/12/2021 - AML V: Module 4 - Typologies - modus operandi

20/12/2021 - AML V: Module 5 - Cas pratiques

Je m'inscris

Manifestez votre intérêt lorsqu’aucune date n’est disponible, la date planifiée ne convient pas et/ou la session existante est complète. Dès que 5 personnes sont inscrites sur la liste d'intérêt, nous vous proposons une nouvelle date. Votre inscription sur la liste d'intérêt est gratuite et n'induit aucune obligation.

Je m'inscris à la liste d'intérêt

Groupe cible

La formation peut être suivie par différents groupes cibles : 

  • toutes les personnes qui travaillent dans une institution financière : 
  • les personnes employées dans une banque ; 
  • les personnes employées dans une compagnie d’assurances ; 
  • les collaborateurs qui entrent en contact avec des fonds de placement (fonds, management company, custodian, transfer agent, distributeur) ; 
  • les collaborateurs de la compliance ; 
  • les auditeurs internes ; 
  • les collaborateurs du département juridique.

Connaissances préalables

Basic Level : enseignement de concepts principalement théoriques visant à présenter une vision générale (initiation).

Programme

Contenu

Module 1 :

  • Introduction 
    • Objectif de la formation 
    • Crime time line (situation) 
    • Organigramme – lutte AML/CFT 
    • Qu’est-ce que le blanchiment de capitaux ?
    • Pour quoi est-il utilisé ? 
    • Qu’est-ce qui rend le « blanchiment de capitaux » attrayant pour les criminels ?
    • Contexte historique de la notion de « blanchiment de capitaux » 
    • Conséquences économiques et sociales du blanchiment de capitaux
    • Modèle de blanchiment de capitaux : trois phases 
    • Risk based approach 
    • Acteurs du blanchiment de capitaux 
    • Chaîne de déclaration et d’investigation 
    • Relation entre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 
  • Typologies de blanchiment de capitaux
    • Catégories de blanchiment de capitaux 
    • Typologie en fonction de la catégorie du déclarant
    • Typologie en fonction de la phase de blanchiment 
    • Typologie en fonction de l’infraction à la législation contre le blanchiment d’argent 
    • Typologie en fonction des obligations professionnelles
    • Typologie en fonction de la stratégie 
    • Typologie en fonction des jugements et arrêts
    • Typologie en fonction des délits sous-jacents 
    • Typologie en fonction du modus operandi 

Module 2 : Typologies - délits sous-jacents - criminalité (non) financière 

  • Introduction 
    • Objectif de la formation 
    • Crime time line (situation)
    • Risk Based Approach - RBA 
    • Modèle de blanchiment de capitaux : trois phases 
    • Acteurs du blanchiment de capitaux 
    • Délimitation du sujet de la formation 
    • Typologies de blanchiment de capitaux 
    • Catégories de blanchiment de capitaux 
  • Criminalité financière
    • Criminalité financière versus criminalité non financière 
    • Types de criminalité financière
    • Catégories de criminalité financière 
    • Criminalité financière simple 
    • Criminalité financière semi-organisée 
    • Criminalité financière organisée 
    • Comment expliquer la criminalité financière ? 
    • Criminalité verticale et horizontale 
    • Criminalité verticale 
    • Criminalité horizontale 
    • Cybercriminalité organisée 

Module 3 : Typologies - délits sous-jacents - Cybercriminalité 

  • Introduction 
    • Crime time line (situation)
    • Risk Based Approach - RBA 
    • Modèle de blanchiment de capitaux : trois phases 
    • Acteurs du blanchiment de capitaux 
    • Délimitation du sujet de la formation 
    • Typologies de blanchiment de capitaux 
    • Catégories de blanchiment de capitaux 
  • Cybercrime 
    • Qu’est-ce que la cybercriminalité ? 
    • Types de cybercriminalité 
    • Criminalité financière versus cybercriminalité
    • Catégories de cybercriminalité
    • Cybercriminalité organisée 
    • Fraude de type « Boiler Room » 
    • Fraude au CEO 
    • Fraude pyramidale 
    • Fraude à la Ponzi 
    • Fraude aux cryptomonnaies 
    • Fraude aux options binaires 
    • Cybercriminalité simple et semi-organisée 

Module 4 : Typologies - modus operandi 

  • Introduction 
    • Objectif de la formation 
    • Crime time line (situation)
    • Risk Based Approach - RBA 
    • Modèle de blanchiment de capitaux : trois phases 
    • Acteurs du blanchiment de capitaux 
    • Délimitation du sujet de la formation 
    • Typologies de blanchiment de capitaux 
    • Catégories de blanchiment de capitaux 
  • Modus operandi
    • Schtroumpfage - structuration 
    • Contrebande d’argent liquide 
    • Comptes de passage 
    • Transactions en or et en diamants 
    • Funneling accounts 
    • Trusts 
    • Professions non financières (professions juridiques et métiers du chiffre) 
    • Transferts internationaux 
    • Walking accounts 
    • Organisations à but non lucratif 
    • Technique de compensation 
    • Abus du secteur des assurances 
    • Abus du secteur immobilier 
    • Conversion des actifs 
    • Entreprises de service monétaire 
    • Money Mules 
    • Blanchiment de capitaux fondé sur le commerce - TBML (Trade Based Money Laundering) 
    • Générateurs de cash 
    • Business Recycling – co-mingling 
    • Sociétés de façade - Sociétés écrans - Sociétés préconstituées
    • Sociétés dormantes 
    • Correspondent banking 
    • Zones franches 
    • Nouveaux modes de paiement 
    • Offre d’emploi – « Work-at-home Plans » 
    • Comptes de casino 
    • Laundromat 
    • Prêts back-to-back 
    • Professional Money Laundering Facilitators 
    • Abus de personnes morales 
    • Structures sociales internationales complexes 
    • Hommes de paille 

Module 5 : Cas pratiques pour les ateliers 

Les 5 modules peuvent être suivis séparément. Pour le module 5, il peut être utile d’avoir acquis les connaissances des modules 1,2,3,4. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Durée : 5 journées de formation

Horaire : de 9h00 à 17h00 (6 heures de formation par jour)

Lieu : Cette formation sera donnée en ligne.

Préparation des participants : Connectez-vous à la plateforme d’apprentissage my.febelfin-academy.be pour préparer la formation et télécharger le matériel d’apprentissage.

Informations supplémentaires :

Comment rejoindre rapidement le webinaire ? Vous recevrez un login et un mot de passe par e-mail pour accéder à notre plateforme, sur laquelle vous trouverez un lien. En cliquant sur la date prévue, vous lancerez le webinaire via Webex. 
Pour obtenir des points de recyclage, il est important de compléter vos propres noms et prénoms dans Webex, de suivre l’intégralité de la journée de formation et de répondre aux questions proposées par le formateur. Ne suivez pas la formation avec plusieurs personnes sur un même PC.

Méthodologie

Type de formation : 
Lors des Live webinaires, vous voyez la présentation et le formateur en direct sur votre écran. Vous pouvez communiquer avec le formateur et lui poser des questions.

Matériel de formation

  • Présentation PowerPoint (diapositives);
  • vidéo en direct.

Formateurs

Geert Oscar Delrue
Retail banking