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Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT): module général et applications - e-learning

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La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est plus que jamais d’actualité. La nouvelle législation contre le blanchiment de capitaux a été publiée en Belgique le 18 septembre 2017. Via un module général, cette formation permet d’acquérir les connaissances nécessaires pour appliquer une politique antiblanchiment au sein d’une institution financière. La suite de cette formation se compose de 4 applications concrètes qui accordent une attention particulière au blanchiment d'argent:

Les objectifs de cette formation sont les suivants:

Niveau Niveau de base
Type de formation En ligne

Prix total *
Membres: € 300
Non-membres: € 350
Partenaire BZB: € 300
Incompany: sur mesure, prix à la demande

* Avez-vous droit à des subventions?
* Prix : prestation dans le cadre du recyclage régulier, exonérée de TVA

Points

  • Crédits hypothécaires: 2 p/h
  • Crédits à la consommation: 2 p/h
  • Banque: 4 p/h
  • Assurances: 2 p/h
  • Compliance: 4 p/h

Recyclage régulier

Examen/Recyclage 500176 C + H recyclage crédits hypothécaires
500176 C + H recyclage crédits à la consommation
600.013
700.010

Groupe cible

La formation peut être suivie par différents groupes cibles:

Connaissances préalables

Basic level: enseignement de concepts principalement théoriques visant à présenter une vision générale (initiation).

Programme

Contenu

L’E-learning consiste de 5 modules dans lesquels la théorie, des excercises et des cas concrets sont traités. Chaque module donne un aperçu approfondi d'une application concrète de la législation antiblanchiment.

Module 1: Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement de terrorisme (CFT): aperçu général des activités bancaires et d'assurance (2h)

Module 2: AML et CFT appliquée au Corporate Banking (30 min.)

Module 3: AML et CFT appliquée au Private Banking (30 min.)

Module 4: AML et CFT appliquée au Fonds d'Investissement (30 min.)

Module 5: AML et CFT appliquée aux Services de paiement et Monnaie Electronique (45 min.)

Partie 1: Services de paiement

Partie 2: Monnaie électronique

Au terme de l’e-learning, vous pouvez passer un test en ligne. Vous avez le choix entre des questions axées sur les activités bancaires ou les activités d’assurance. Le test donne droit à des points de recyclage. Une attestation de recyclage est remise si le test est passé avec fruit (un résultat de 60% ou plus).

Informations pratiques

Durée totale: 4 heures

Informations sur l’inscription

 

Méthodologie

Type de formation: E-learning

Vous pouvez suivre cette formation par e-learning en utilisant une plateforme d’apprentissage en ligne. Vous pouvez vous préparer au test en ligne à l’aide de la théorie, d’exercices et de cas.

Matériel de formation: E-learning

Assurances: Les connaissances techniques relatives aux différentes branches d'assurance, conformément à l'article 270 de la loi du 4 juillet 2014.

Banque: Les connaissances techniques relatives aux produits financiers et aux services bancaires et d'investissement, conformément à l'article 7, §1, 1°, b et c. de l'AR du 1er juillet 2006.