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Réglementation anti-blanchiment (AML) obligations - une vision globale

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Durant cette formation, nous aborderons la réglementation en matière de blanchiment, ainsi que les nouvelles règles. Tout cela sera accompagné de conseils pratiques. Vous aurez la possibilité de poser vos questions sur ce thème actuel.

Les objectifs de cette formation sont les suivants:

Niveau Niveau de base
Type de formation En classe

Prix total *
Membres: € 300
Non-membres: € 330
Partenaire BZB: € 300
Incompany: sur mesure, prix à la demande

* Avez-vous droit à des subventions?
* Prix : prestation dans le cadre du recyclage régulier, exonérée de TVA

Points

  • Assurances: 3 p/h
  • Crédits hypothécaires: 3 p/h
  • Crédits à la consommation: 3 p/h
  • Banque: 3 p/h
  • Compliance: 3 p/h

Recyclage régulier

Examen/Recyclage 500176 C + H recyclage crédits hypothécaires
500176 C + H recyclage crédits à la consommation
600.013
700.010

Manifestez votre intérêt lorsqu’aucune date n’est disponible, la date planifiée ne convient pas et/ou la session existante est complète. Dès que 5 personnes sont inscrites sur la liste d'intérêt, nous vous proposons une nouvelle date. Votre inscription sur la liste d'intérêt est gratuite et n'induit aucune obligation.

Inscrivez-vous à la liste d'intérêt

Groupe cible

La formation peut être suivie par différents groupes cibles: 

Connaissances préalables

Basic level : Les formations de ce type véhiculent surtout des notions théoriques afin de donner un aperçu global (initiation).

Programme

Contenu

Règlementation anti-money laundering (AML) et combating financing of terrorism (CFT) en pratique  

  1. Dispositions générales
  2. Obligations des entités assujetties en matière AML et CFT
    • Organisation et contrôle interne
    • Evaluation globale des risques
    • Vigilance à l’égard de la clientèle et des opérations
    • Analyse des opérations atypiques et déclaration de soupçons
  3. Limitation de l’utilisation des espèces
  4. Autorités compétentes
  5. Sanctions
  6. EBA/ESMA lignes de conduite
    • Banques de détail
    • Agents de transferts

 

Aspects pratiques

Durée: 1/2 journée de formation

Heures: 13h30 à 17h (3 heures de formation par jour)

Lieu: Febelfin Academy, Rue d'Arlon 80, 1040 Bruxelles

Méthodologie

Forme: En présentiel

Durant nos formations, nous proposons une combinaison practico-théorique. Les cas, exemples et exercices sont tirés de la pratique quotidienne ou présentés par vos soins, pour ensuite être résolus avec l'appui du formateur.

Matériel pédagogique:

Banque: Les connaissances techniques relatives aux produits financiers et aux services bancaires et d'investissement, conformément à l'article 7, §1er, 1°, b et c. de l'AR du 1er juillet 2006.

Assurance: Le programme concerne les connaissances techniques concernant les différentes branches d'assurance, selon l'art. 270 de la loi du 4 avril 2014.  

Formateurs

Roger Claessens
Compliance & audit