Réglementation anti-blanchiment (AML V) obligations - une vision globale - Live webinaire
Je m'inscris à la liste d'intérêt
Pendant cette formation, nous aborderons la réglementation en matière de blanchiment, ainsi que les nouvelles règles. Tout cela sera accompagné de conseils pratiques. Vous aurez la possibilité de poser vos questions concernant la présentation.
Les objectifs de cette formation sont les suivants :
- Approfondir les principes présents dans la législation et les arrêtés royaux ;
- Expliquer les obligations de vigilance;
- Mettre en évidence les indices subjectifs et objectifs les plus fréquents;
- Aborder la politique d’intégrité et la réputation;
- Une présentation du dossier UBO et des grandes lignes de AML V.
Prix total *
Membres: € 300
Non-membres: € 330
Partenaire BZB: € 300
Incompany: sur mesure, prix à la demande
* Prix : prestation dans le cadre du recyclage régulier, exonérée de TVA
Points
- Assurances: 3 p/h
- Crédits hypothécaires: 3 p/h
- Crédits à la consommation: 3 p/h
- Banque: 3 p/h
- Compliance: 3 p/h
Recyclage régulier
Examen/Recyclage
500176 C + H recyclage crédits hypothécaires
500176 C + H recyclage crédits à la consommation
600.013
700.010
Manifestez votre intérêt lorsqu’aucune date n’est disponible, la date planifiée ne convient pas et/ou la session existante est complète. Dès que 5 personnes sont inscrites sur la liste d'intérêt, nous vous proposons une nouvelle date. Votre inscription sur la liste d'intérêt est gratuite et n'induit aucune obligation.
Groupe cible
La formation peut être suivie par différents groupes cibles:
-
Tout employé du secteur financier désireux d'acquérir une connaissance de base de la réglementation anti-blanchiment et de la règlementation des instruments et marchés financiers (MIFID I et II).
Connaissances préalables
Basic level : Les formations de ce type véhiculent surtout des notions théoriques afin de donner un aperçu global (initiation).
Programme
Contenu
Règlementation de la lutte contre le blanchiment des capitaux (AML) et du financement du terrorisme (FT) en pratique et explication sur AML V
- Dispositions générales
- Organisation et contrôle interne
- Risques et approche orientée risques
- Vigilance à l’égard de la clientèle & des opérations
- Analyse des opérations atypiques et déclarations
- Limitation de l’utilisation des espèces
- Autorités compétentes
- Sanctions
- EBA & AML V
- Conclusions
Aspects pratiques
Durée: 1/2 journée de formation
Heures: 13h30 à 17h (3 heures de formation par jour)
Lieu: Cette formation sera donnée en ligne
Méthodologie
Forme: en ligne
Durant nos formations, nous proposons une combinaison practico-théorique. Les cas, exemples et exercices sont tirés de la pratique quotidienne ou présentés par vos soins, pour ensuite être résolus avec l'appui du formateur.
Matériel pédagogique:
- Présentation PowerPoint
Banque: Les connaissances techniques relatives aux produits financiers et aux services bancaires et d'investissement, conformément à l'article 7, §1er, 1°, b et c. de l'AR du 1er juillet 2006.
Assurance: Le programme concerne les connaissances techniques concernant les différentes branches d'assurance, selon l'art. 270 de la loi du 4 avril 2014.
Formateurs
Roger Claessens
Compliance & audit
