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Lancement de la rentrée adaptée à la situation du Covid-19

Nos examens ont lieu jusqu'à fin septembre au 80 Rue d'Arlon, 1040 Bruxelles. Toutes nos autres activités en présentiel ont lieu dans nos nouveaux locaux situé dans le bâtiment Phoenix au 19 Boulevard du Roi Albert II. Le calendrier de nos formations est disponible sur notre site web et plateforme d'apprentissage. Selon le sujet, la formation se déroulera en classe ou en ligne. Une nouvelle inscription? En haut de la fiche de formation, il est indiqué si la formation se déroulera en classe ou en ligne. Êtes-vous déjà inscrit(e) et souhaitez-vous savoir si votre formation se déroule en classe ou en ligne? Connectez-vous ensuite à la plateforme d'apprentissage et consultez «Mon planning». Tissons des liens d’apprentissage en toute sécurité grâce au respect des nouvelles consignes. Merci d’avance et à bientôt!
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The fight against money laundering (AML) and the financing of terrorism (CFT): general module - e-learning

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The fight against money laundering and the financing of terrorism remains extremely topical. On 18 September 2017, the Belgian government voted in favour of new legislation relating to anti-money laundering policy. This general training course provides you with the necessary tools to apply anti-money laundering policy within your financial institution. Depending on your needs, you receive additional information on banking or insurance activities.

The objective of this training course is to:

Niveau Niveau de base
Type de formation En ligne

Prix total *

Membres: € 180
Non-membres: € 200
Partenaire BZB: € 180
Incompany: sur mesure, prix à la demande

* Avez-vous droit à des subventions?
* Prix : prestation dans le cadre du recyclage régulier, exonérée de TVA

Points

  • Banque: 2 p/h
  • Crédits hypothécaires: 2 p/h
  • Crédits à la consommation: 2 p/h
  • Assurances: 2 p/h
  • Compliance: 2 p/h

Formation avec examen

Recyclage régulier

Examen/Recyclage 600.013
700.010
500176 C + H permanent education mortgage loans
500176 C + H permanent education consumer loans

Groupe cible

The training course can be followed by various target groups:

  • all employees within a financial institution:
    • employees of banks;
    • employees of insurance institutions.

Connaissances préalables

Basic level:

  • mainly teaches theoretical concepts to provide a general overview (introduction).

Programme

Content

The E-learning consists of theory, exercises and cases with practical examples aimed at learning in an interactive manner.

  • Definitions and history:
    • definition of concept and legal framework;
    • AML and CFT in practice;
    • three phases in which money laundering operations take place.
  • Risks and risk-based approach:
    • general and individual risk assessment: identifying risk factors;
    • risk mitigation;
    • customer onboarding:
      • customer analysis,
      • risk assessment,
      • customer acceptance,
      • cases;
    • monitoring business relationships and transactions:
      • first-line and second-line monitoring,
      • risk approach,
      • warning systems that point to money laundering operations,
      • cases;
    • response:
      • refusal or maintenance of the business relationship,
      • cases.
  • Measures at Organisational level:
    • “Anti-Money Laundering Compliance Officer” (AMLCO) and a representative from the Executive Committee;
    • policy;
    • training and awareness-raising;
    • “whistleblower” system;
    • retention obligation.

After completing the E-learning course you can take a test online. To do this, you must choose between questions with a focus either on banking or insurance activities. Taking the test entitles you to training points. If you pass this test (minimum rate 60%), you will receive a training certificate.

Practical information

Duration: 2 hours 

 

Méthodologie

T

Type of course: You can follow this training course via E-learning by using an online learning platform. You can prepare for the online test by studying the theory, doing the exercises and analysing the cases.

Training material: E-learning

Bank: De technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7; §1, 1°, b en c van het K.B van 1 juli 2006.

Banque: Les connaissances techniques relatives aux produits financiers et aux services bancaires et d'invetissement, conformément à l'article 7, §1, 1°, b et c. de l'AR du 1er juillet 2006

Verzekeringen: Betreft de technische kennis m.b.t de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 270 van de wet van 4 april 2014.

Assurances: Les connaissances techniques relatives aux différentes branches d'assurance, conformément à l'article 270 de la loi du 4 juillet 2014.