1. Home › 
  2. › 
  3. AML: Sancties en embargo's

Heropstart examens vanaf 18 mei en uitstel opleidingen tot 29 mei

Naar aanleiding van de beslissingen van de regering rond Covid-19 delen we u mee dat we alle klassikale opleidingen annuleren tot en met 29 mei. Ons online aanbod is intussen wel sterk uitgebreid zodat u kan blijven (bij)leren vanop afstand. De examens die plaatsvinden in de Febelfin Academy lokalen worden heropgestart vanaf 18 mei. Nieuwe data zijn beschikbaar op onze website en ons leerplatform. Tot binnenkort op één van onze virtuele sessies of tijdens een examensessie aangepast aan de social distancing maatregelen van toepassing in deze uitzonderlijke situatie. Alvast dank om deze nieuwe richtlijnen zo goed mogelijk na te leven!
Meer info hier

AML: Sancties en embargo's

De doelstelling van de opleiding is het bijbrengen van inzichten inzake de verplichtingen, verwachtingen en praktische standaarden met betrekking tot het identificeren en behandelen van sancties en embargo’s.

Sancties en embargo’s kunnen worden opgelegd op lokaal, Europees en internationaal niveau en zijn een instrument dat wordt gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder het buitenlands beleid, de strijd tegen het terrorisme en de financiering ervan of de bestrijding van de proliferatie van massavernietigingswapens. Inbreuken tegen de verplichtingen inzake sancties en embargo’s kunnen dan ook aanleiding geven tot strafrechtelijke sancties en ernstige reputatieschade.

Niveau Expert
Type opleiding Online, Blended learning

Totale prijs *
Leden: € 300
Niet-leden: € 330
Partner BZB: € 300
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heeft u recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Punten

  • Compliance: 3 p/u

Geregelde bijscholing

Beschikbare data

27/05/2020 - AML: Sancties en embargo's

Ik schrijf mij in

Geef ons uw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor u niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij u een nieuwe datum voor. Uw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

Verantwoordelijken en medewerkers van compliance en afdelingen (o.a. back office) betrokken bij cliëntenadministratie en transactie-uitvoering.

Vereiste voorkennis

Expert level: licht specifiek een bepaald onderwerp grondig toe. Om dit niveau van opleiding te kunnen volgen, moet u over voldoende voorkennis beschikken (expertise).

Programma

Inhoud

De opleiding geeft vooreerst een overzicht van het kader en verplichtingen inzake sancties en embargo’s:

Vervolgens wordt ingezoomd op de praktische aspecten die bij de identificatie en behandeling van sancties en embargo’s binnen de instelling komen kijken, zoals:

Praktische informatie

Duurtijd: Een halve dag opleiding

Uren: 9u tot 12u30 (3 lesuren)

Plaats: Deze opleiding zal online gegeven worden.

Methodologie

Vorm: Klassikaal

Tijdens onze theoretische opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

Docenten

ELIEN DE BAECK