1. Home › 
  2. › 
  3. Bevriezing, verzet, blokkering, beslag op bankrekeningen en verbeurdverklaring in nationale en internationale context - Live webinar

Update 04/01/2022 : Febelfin Academy is en blijft jouw veilige plek om te leren!

Gezien de epidemiologische situatie blijven alle door en bij Febelfin Academy georganiseerde opleidingen digitaal doorgaan. Examens worden desgevallend presentieel afgenomen in onze lokalen, met respect voor de nodige veiligheidsmaatregelen. Voor praktische afspraken rond in-house georganiseerde opleidingen of examens neem je best contact op met je opleidingsverantwoordelijke. We bedanken je voor je flexibiliteit en wensen je een leerrijk 2022!
Meer info hier

Bevriezing, verzet, blokkering, beslag op bankrekeningen en verbeurdverklaring in nationale en internationale context - Live webinar

Ik schrijf in op de interesselijst


Deze opleiding heeft als doelstelling om: 

Niveau Advanced

Totale prijs *

Leden: € 300
Niet-leden: € 330
Partner BZB: € 300
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Punten

  • Bank: 3 p/u

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 600.013

Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen die onder meer werkzaam zijn als

  • Compliance Officers;
  • Anti-witwasverantwoordelijken bij banken, verzekeringsmaatschappijen, investeringsfondsen;
  • Auditeurs en interne controleurs;
  • Bedrijfsleiders;
  • Verantwoordelijken voor juridische en auditafdelingen.

Vereiste voorkennis

Advanced: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).

Programma

Inhoud

Inleiding

  • crime time line – situering van het onderwerp
  • burgerlijke versus strafrechtelijke procedure
  • gerechtelijke keten - actoren - bevoegdheden
  • politionele keten - actoren - bevoegdheden
  • opstart van een strafonderzoek – opsporingsonderzoek versus gerechtelijk onderzoek
  • beslag in strafzaken
  • kaalplukwet
  • bijzonder onderzoek naar vermogensonderdelen
  • verzet tegen financiële transacties (CFI)
  • blokkering van rekeningen
  • beslag van bedrag op rekeningen
  • Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen - EAPO
  • strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek - SUO

Wettelijk kader

  • Burgerrechtelijke bepalingen
  • Strafrechtelijke bepalingen

Empirisch kader

  • procedure verzet op rekeningen
  • procedure blokkering van rekeningen
  • procedure beslag geld op rekeningen

Synthese

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 1/2 daagse opleiding

Uren: 9u - 12u30 (3 lesuren per dag)

Plaats: Deze opleiding zal online gegeven worden.

Voorbereiding deelnemers: Log in op het leerplatform my.febelfin-academy.be om de training voor te bereiden en het leermateriaal te downloaden.

Extra informatie:

Hoe start je de webinar vlot op? Je ontvangt een login en een wachtwoord per e-mail om toegang te krijgen tot ons platform. In het platform vind je een link. Door op de geplande datum te klikken start de webinar via Webex. 
Om bijscholingspunten te behalen is het belangrijk om met je eigen naam en voornaam in te vullen in Webex, de volledige trainingsdag te volgen en de door de trainer voorgestelde vragen te beantwoorden. Volg de opleiding niet met meerdere personen via eenzelfde pc.

Methodologie

Type opleiding: 
Tijdens Live Webinars zie je de presentatie en de trainer live via jouw scherm. Je kunt met de trainer communiceren en vragen stellen.

Opleidingsmateriaal

  • PowerPoint-presentatie (slides);
  • Live Video.

Docenten

Geert Oscar Delrue
Retail banking