1. Home › 
  2. › 
  3. De strijd tegen witwassen (AML V): van cybercriminaliteit tot terrorismefinanciering - Live webinar

Najaar 2021: Schrijf je in voor ons hybride aanbod!

Het nieuwe academiejaar wordt resoluut hybride, aangepast aan jouw nieuwe leerrealiteit! Stel je vaardigheden op punt of breid deze uit via onze mix aan leren. En word beloond met een erkend examencertificaat of bijscholingsattest! Alle details vind je op elke opleidingsfiche. Onze najaarskalender is nu online via onze website en ons leerplatform. Laten we samen veilig blijven leren. Voor de opleidingen en examens die bij ons doorgaan blijft het dragen van een mondmasker verplicht. Alvast bedankt om onze richtlijnen na te leven en tot binnenkort!
Meer info hier

De strijd tegen witwassen (AML V): van cybercriminaliteit tot terrorismefinanciering - Live webinar

Ik schrijf mij in


De strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering blijft razend actueel. In 2021 ging het regelgevend kader volgend op de omzetting van de vijfde anti-witwasrichtlijn (AML V) in voege. 

Deze opleiding geeft je via 5 modules de nodige handvaten om het anti-witwasbeleid binnen uw financiële instelling toe te passen.:

Je kan voor elke module apart inschrijven en kiest op die manier de onderwerpen die het belangrijkst zijn voor jouw werkdomein.

Prijs per module: leden 510 euro - niet leden 610 euro

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

Deze opleiding onderscheidt zich andere AML/CFT-opleidingen door haar aanpak via een “Typology Based Approach” om zo een beter inzicht te geven in de indicatoren die kunnen wijzen op witwassen en/of terrorisme-financiering en is complementair aan de meer klassieke AML/CFT-opleidingen. 

Ontdek in deze brochure alvast meer informatie over hoe banken als gatekeepers in de strijd tegen witwassen functioneren: Klik hier.

Niveau Advanced
Type opleiding Online, Blended learning

Totale prijs *

Leden: € 2.550
Niet-leden: € 3.050
Partner BZB: € 2.550
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Punten

  • Bank: 30 p/u
  • Verzekeringen: 30 p/u
  • Compliance: 30 p/u
  • Hypothecaire kredieten: 30 p/u
  • Consumentenkredieten: 30 p/u

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 700.010
500176 C + H bijscholing hypothecaire kredieten
500176 C + H bijscholing consumentenkredieten
600.013

Beschikbare data

08/11/2021 - 09:00u - 12:30u - AML V: Module 2 - Typologieën niet-financiële misdrijven

29/11/2021 - 09:00u - 12:30u - AML V: Module 3 - Typologieën onderliggende misdrijven: cybercriminaliteit

15/12/2021 - 09:00u - 12:30u - AML V: Module 4 - Modus operandi

21/12/2021 - 09:00u - 12:30u - AML V: Module 5 - workshop & cases

Ik schrijf mij in

Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen: 

  • alle medewerkers binnen een financiële instelling: 
    • medewerkers van banken; 
    • medewerkers van verzekeringsinstellingen; 
    • medewerkers die met beleggingsfondsen in aanraking komen (fondsen, management company, custodian, transfer agent, distributeur); 
    • compliance medewerkers; 
    • interne auditors; 
    • medewerkers van de juridische afdeling.

Vereiste voorkennis

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de "basic level" opleidingen (uitdieping).

Programma

Inhoud

Module 1 :  

  • Inleiding 
    • Doel van de opleiding 
    • Crime time line (situering) 
    • Organigram – AML/CFT bestrijding 
    • Wat is witwassen?  
    • Waarom witwassen? 
    • Wat maakt “witwassen” aantrekkelijk voor criminelen  
    • Situering van het begrip “witwassen” in de geschiedenis 
    • Economische en sociale gevolgen van witwassen  
    • Witwasmodel : drie fasen 
    • Risk-based approach 
    • Witwasactoren 
    • Meldings- en onderzoeksketen 
    • Relatie tussen witwassen en financiering van terrorisme 
  • Witwastypologieën
    • Witwas-categorieën 
    • Typologie naargelang de categorie van meldingsplichtige  
    • Typologie naargelang de witwasfase 
    • Typologie naargelang de inbreuk anti-witwaswetgeving 
    • Typologie naargelang de professionele verplichtingen  
    • Typologie naargelang de strategie 
    • Typologie naargelang van vonnissen en arresten  
    • Typologie naargelang de onderliggende misdrijven 
    • Typologie naargelang de modus operandi 

Module 2 : Typologieën - onderliggende misdrijven - (Niet-) Financiële misdrijven 

  • Inleiding 
    • Doel van de opleiding 
    • Crime time line (situering)  
    • Risk Based Approach - RBA 
    • Witwasmodel : drie fasen 
    • Witwasactoren 
    • Afbakening onderwerp van de opleiding 
    • Witwastypologieën 
    • Witwascategorieën 
  • Financiële criminaliteit
    • Financiële criminaliteit versus niet-financiële criminaliteit 
    • Types financiële criminaliteit  
    • Categorieën financiële criminaliteit 
    • Eenvoudige financiële criminaliteit 
    • Semi-georganiseerde financiële criminaliteit 
    • Georganiseerde financiële criminaliteit 
    • Hoe kunnen we financiële criminaliteit verklaren? 
    • Verticale en horizontale criminaliteit 
    • Verticale criminaliteit 
    • Horizontale criminaliteit 
    • Georganiseerde cybercriminaliteit 

Module 3 : Typologieën - onderliggende misdrijven - Cybercriminaliteit 

  • Inleiding 
    • Crime time line (situering)  
    • Risk Based Approach - RBA 
    • Witwasmodel : drie fasen 
    • Witwasactoren 
    • Afbakening onderwerp van de opleiding 
    • Witwastypologieën 
    • Witwascategorieën 
  • Cybercrime 
    • Wat is cybercriminaliteit? 
    • Types van cybercriminaliteit 
    • Financiële criminaliteit versus van cybercriminaliteit  
    • Categorieën van cybercriminaliteit  
    • Georganiseerde cybercriminaliteit 
    • Boiler Room-fraude 
    • CEO-fraude 
    • Pyramide-fraude 
    • Ponzi-fraude 
    • Cryptomunten-fraude 
    • Binaire opties-fraude 
    • Eenvoudige en semi-georganiseerde cybercriminaliteit 

Module 4 : Typologieën - modus operandi 

  • Inleiding 
    • Doel van de opleiding 
    • Crime time line (situering)  
    • Risk Based Approach - RBA 
    • Witwasmodel : drie fasen 
    • Witwasactoren 
    • Afbakening onderwerp van de opleiding 
    • Witwastypologieën 
    • Witwascategorieën 
  • Modus operandi
    • Smurfing - structuring 
    • Cash smuggling 
    • Doorsluisrekeningen 
    • Goud & diamant transacties 
    • Funneling accounts 
    • Trusts 
    • Niet-financiële beroepen (juridische- en cijferberoepen) 
    • Internationale transferts 
    • Walking accounts 
    • Non-profit organisaties 
    • Compensatie-techniek 
    • Misbruik van de verzekeringssector 
    • Misbruik van de vastgoedsector 
    • Asset conversion 
    • Money Service Businesses 
    • Money Mules 
    • Trade Based Money Laundering - TBML 
    • Cash-generatoren 
    • Business Recycling – co-mingling 
    • Front companies - Shell companies - Shelf companies
    • Slapende vennootschappen 
    • Correspondent banking 
    • Free Trade Zones 
    • Nieuwe betaalmethoden 
    • Werkaanbieding – “Work-at-home Plans” 
    • Casino rekeningen 
    • Laundromat 
    • Back-to-back leningen 
    • Professional Money Laundering Facilitators 
    • Misbruik van rechtspersonen 
    • Complexe internationale vennootschapsstructuren 
    • Stromannen 

Module 5 : Workshop Cases 

De 5 modules kunnen apart worden gevolgd. Voor module 5 is het nuttig dat de kennis verworven is van modules 1,2,3,4. 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Duurtijd: 5 daagse opleiding  

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)  

Punten/uren per module: 6

Plaats: Deze opleiding zal online gegeven worden.

Voorbereiding deelnemers: Log in op het leerplatform my.febelfin-academy.be om de training voor te bereiden en het leermateriaal te downloaden.

Extra informatie:

Hoe start je de webinar vlot op? Je ontvangt een login en een wachtwoord per e-mail om toegang te krijgen tot ons platform. In het platform vind je een link. Door op de geplande datum te klikken start de webinar via Webex. 
Om bijscholingspunten te behalen is het belangrijk om met je eigen naam en voornaam in te vullen in Webex, de volledige trainingsdag te volgen en de door de trainer voorgestelde vragen te beantwoorden. Volg de opleiding niet met meerdere personen via eenzelfde pc.

Methodologie

Type opleiding: 
Tijdens Live Webinars zie je de presentatie en de trainer live via jouw scherm. Je kunt met de trainer communiceren en vragen stellen.

Opleidingsmateriaal

  • PowerPoint-presentatie (slides);
  • Live Video.

Docenten

Geert Oscar Delrue
Retail banking