1. Home › 
  2. › 
  3. Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken - Live webinar

Schrijf je in voor ons opleidingsaanbod 2021!

Geen twijfel mogelijk, dit academiejaar is anders. Maar jouw professionele ontwikkeling is verzekerd: onze voorjaarskalender 2021 is online via onze website en ons leerplatform. Examens in bank, verzekeringen en kredieten blijven doorgaan in onze lokalen, met respect voor alle veiligheidsmaatregelen. Al de opleidingen georganiseerd door en bij ons vinden digitaal plaats. Indien jouw FA opleiding of examen georganiseerd wordt door jouw werkgever, gelieve contact op te nemen met jouw opleidingsverantwoordelijke om na te gaan hoe deze plaatsvindt. Laten we samen veilig blijven leren! Alvast bedankt om onze richtlijnen na te leven en tot binnenkort!
Meer info hier

Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken - Live webinar

Ik schrijf in op de interesselijst


Deze opleiding heeft als doelstelling om te leren:

Niveau Basic
Type opleiding Online, Blended learning

Totale prijs *

Leden: € 300
Niet-leden: € 330
Partner BZB: € 300
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Punten

  • Bank: 2 p/u
  • Hypothecaire kredieten: 2 p/u
  • Consumentenkredieten: 2 p/u
  • Verzekeringen: 2 p/u
  • Compliance: 2 p/u

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 600.013
700.010
500176 C + H bijscholing hypothecaire kredieten
500176 C + H bijscholing consumentenkredieten

Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, met name door iedereen die een overzicht wenst te bekomen in verband met documentenfraude.

Vereiste voorkennis

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).

Programma

Inhoud

Inleiding

  • Fraude: omschrijving, eigenschappen, types, fraudedriehoek,...
  • Documentaire fraude/valsheid in geschriften

Wettelijk kader

  • Strafwetboek: valsheid in geschriften
  • Documenten
  • Gerechtelijke keten: daders, procedure,...

Fraude - empirisch kader

  • Fraude: wat?
  • Fraude: types
  • Fraude: waarom fraude plegen
  • Documentaire fraude: mechanismen, procedure, deelnemers, daders, documenten,...
  • Documentaire fraude: analyse - tijdslijn,...
  • Opsporing: vormen
  • Opsporing: methoden
  • Vaststelling: technieken
  • Controle en verificatie
  • Welke vragen stellen?
  • Schrijfproef en schriftanalyse (kort)
  • ...

Praktische informatie

Duurtijd: halve dag opleiding

Uren: 9u-12u30 (3 lesuren per dag)

Plaats: Deze opleiding zal online gegeven worden.

Standaard gaan onze opleidingen door te Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel tenzij anders vermeld in de titel van de opleiding (zie bovenaan).

Gaat de opleiding door op een externe locatie? We verwijzen u graag door naar onze FAQ: https://www.febelfin-academy.be/nl/vragen/algemeen/waar-vindt-mijn-opleiding-plaats

Methodologie

Vorm: Online, blended learning

Tijdens onze theoretische opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Verzekeringen: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 270 van de wet van 4 april 2014.

Docenten

Geert Oscar Delrue
Retail banking