Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken - Live webinar
Ik schrijf in op de interesselijst
Deze opleiding heeft als doelstelling om te leren:
- De echtheid van een document of een deel ervan te verifiëren
- Oog te hebben voor de fysische of chemische wijziging van een document
- Letten op de vaststellingen op een document en de koppeling naar de waarheid
- Onwaarheden en valsheden op te sporen, vergelijken en vast te stellen
- Zich vragen te stellen
- Gepast gevolg te geven bij de vaststelling van fraude
- …
Totale prijs *
Leden: € 300
Niet-leden: € 330
Partner BZB: € 300
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW
Punten
- Bank: 2 p/u
- Hypothecaire kredieten: 2 p/u
- Consumentenkredieten: 2 p/u
- Verzekeringen: 2 p/u
- Compliance: 2 p/u
Geregelde bijscholing
Examen/Bijscholing
600.013
700.010
500176 C + H bijscholing hypothecaire kredieten
500176 C + H bijscholing consumentenkredieten
Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.
Doelgroep
De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, met name door iedereen die een overzicht wenst te bekomen in verband met documentenfraude.
Vereiste voorkennis
Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).
Programma
Inhoud
Inleiding
- Fraude: omschrijving, eigenschappen, types, fraudedriehoek,...
- Documentaire fraude/valsheid in geschriften
Wettelijk kader
- Strafwetboek: valsheid in geschriften
- Documenten
- Gerechtelijke keten: daders, procedure,...
Fraude - empirisch kader
- Fraude: wat?
- Fraude: types
- Fraude: waarom fraude plegen
- Documentaire fraude: mechanismen, procedure, deelnemers, daders, documenten,...
- Documentaire fraude: analyse - tijdslijn,...
- Opsporing: vormen
- Opsporing: methoden
- Vaststelling: technieken
- Controle en verificatie
- Welke vragen stellen?
- Schrijfproef en schriftanalyse (kort)
- ...
Praktische informatie
Duurtijd: halve dag opleiding
Uren: 9u-12u30 (3 lesuren per dag)
Plaats: Deze opleiding zal online gegeven worden.
Standaard gaan onze opleidingen door te Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel tenzij anders vermeld in de titel van de opleiding (zie bovenaan).
Gaat de opleiding door op een externe locatie? We verwijzen u graag door naar onze FAQ: https://www.febelfin-academy.be/nl/vragen/algemeen/waar-vindt-mijn-opleiding-plaats
Methodologie
Vorm: Online, blended learning
Tijdens onze theoretische opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.
Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)
Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.
Verzekeringen: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 270 van de wet van 4 april 2014.
Docenten
Geert Oscar Delrue
Retail banking
