1. Home › 
  2. › 
  3. Fraude in kredietdossiers - Antwerpen

Najaar 2020: Onze activiteiten aangepast aan de Covid-19 situatie

Onze najaarskalender is beschikbaar via onze website en ons leerplatform. Afhankelijk van het onderwerp zal deze klassikaal of digitaal doorgaan. Een nieuwe inschrijving? Bovenaan de opleidingsfiche staat aangegeven of de opleiding klassikaal of digitaal zal doorgaan. Ben je reeds ingeschreven en wil je te weten komen of jouw opleiding klassikaal of digitaal doorgaat? Log dan in op het leerplatform en raadpleeg “Mijn planning”. Laten we samen veilig leren in de 1,5 meter context. Alvast bedankt om onze richtlijnen na te leven en tot binnenkort!
Meer info hier

Fraude in kredietdossiers - Antwerpen

Ik schrijf in op de interesselijst


De opleiding geeft eerst een theoretische toelichting over wat (krediet)fraude is. Vervolgens bekijken we de (mogelijk) tussenkomende partijen en het project in een (frauduleus) kredietdossier. Later tonen we hoe we frauduleuze documenten kunnen herkennen; we passen daarbij de theorie in de praktijk toe op een aantal concrete voorbeelden en we overlopen een aantal cases met kredietfraude. De focus ligt op kredieten naar consumenten toe.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

Categorie Kredieten
Niveau Advanced
Type opleiding Online, Blended learning

Totale prijs *

Leden: € 510
Niet-leden: € 610
Partner BZB: € 510
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heeft u recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Punten

  • Bank: 6 p/u
  • Hypothecaire kredieten: 3 p/u
  • Consumentenkredieten: 3 p/u

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 600.013
500176 C + H bijscholing hypothecaire kredieten
500176 C + H bijscholing consumentenkredieten

Beschikbare data

16/10/2020 - Fraude in kredietdossiers Volzet

Geef ons uw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor u niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij u een nieuwe datum voor. Uw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

  • met name door kredietgevers en bemiddelaars in consumenten- en hypothecair krediet.

Vereiste voorkennis

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de "basic level" opleidingen (uitdieping).

Programma

Inhoud

Het opleidingstraject is opgebouwd uit vier delen:

Fraudemanagement en regelgeving

  • Wat is fraude?
  • Wat is kredietfraude?
  • De soorten fraudeurs
  • De fraudedriehoek
  • Fraudemanagement: first defence
  • Regelgevend kader
  • Wettelijk kader: anti-witwas
  • Wettelijk kader: fiscale deontologie

De tussenkomende partijen en de kredietaanvraag (=project): knipperlichten

  • De tussenkomende partijen
    • De klant/kredietnemer
    • De occasionele tussenpersoon
    • De criminele organisatie
    • De agent/personeelslid
  • De kredietaanvraag / het project
  • Speciale aandacht voor het witwasaspect bij fraude in Immo-kredietdossiers

Kritische vragen en herkennen van valse documenten en praktijkcases

  • Kritische vragen m.b.t. de kredietnemer/tussenpersoon
  • Kritische vragen m.b.t. agent of medewerker
  • Documenten: nazicht op fraude
    • De loonfiche: knipperlichten en fraude herkennen
    • Facturen en bestekken: knipperlichten en fraude herkennen
    • Valse andere inkomsten
    • Inschrijvingsbewijs van voertuigen
    • Vervalst Compromis
    • Schatting OG
    • Het fictief financieel plan
  • Vermoeden van fraude: Follow the money
  • Praktijkcases

Cases en besluit

  • Immo-fraude op basis van valse documenten
  • Fraude lening op afbetaling op basis van valse documenten
  • ABC-fraude
  • Rechtstreekse kredietfraude
  • Interne kredietfraude
  • Schone Schijn

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 1 daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Deze opleiding zal online gegeven worden.

Standaard gaan onze opleidingen door te Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel, tenzij anders vermeld in de titel van de opleiding (zie bovenaan).

Gaat de opleiding door op een externe locatie? We verwijzen je graag door naar de FAQ:  https://www.febelfin-academy.be/nl/vragen/algemeen/waar-vindt-mijn-opleiding-plaats

Voorbereiding deelnemers: Log in op het leerplatform my.febelfin-academy.be om uw training voor te bereiden en het leermateriaal te downloaden.

Methodologie

Type opleiding: Online, blended learning

Tijdens onze theoretische opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door jou aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Opleidingsmateriaal:

  • Powerpoint presentatie (slides)

Bank: Vereiste beroepskennis bedoeld door artikel 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Docenten

Sven Van den Bogaert
Credits