1. Home › 
  2. › 
  3. Het leren herkennen van witwastypologieën - Live Webinar

Najaar 2020: Onze activiteiten aangepast aan de Covid-19 situatie

Onze najaarskalender is beschikbaar via onze website en ons leerplatform. Afhankelijk van het onderwerp zal deze klassikaal of digitaal doorgaan. Een nieuwe inschrijving? Bovenaan de opleidingsfiche staat aangegeven of de opleiding klassikaal of digitaal zal doorgaan. Ben je reeds ingeschreven en wil je te weten komen of jouw opleiding klassikaal of digitaal doorgaat? Log dan in op het leerplatform en raadpleeg “Mijn planning”. Laten we samen veilig leren in de 1,5 meter context. Alvast bedankt om onze richtlijnen na te leven en tot binnenkort!
Meer info hier

Het leren herkennen van witwastypologieën - Live Webinar

Ik schrijf in op de interesselijst


De opleiding heeft als doelstelling om:

Niveau Advanced
Type opleiding Online, Blended learning

Totale prijs *

Leden: € 200
Niet-leden: € 220
Partner BZB: € 200
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heeft u recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Punten

  • Verzekeringen: 3 p/u
  • Hypothecaire kredieten: 3 p/u
  • Consumentenkredieten: 3 p/u
  • Bank: 3 p/u
  • Compliance: 3 p/u

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 700.010
500176 C + H bijscholing hypothecaire kredieten
500176 C + H bijscholing consumentenkredieten
600.013

Geef ons uw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor u niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij u een nieuwe datum voor. Uw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen die onder meer werkzaam zijn als:

  • compliance officers;
  • medewerkers van banken;
  • medewerkers van verzekeringsinstellingen;
  • interne auditors;
  • medewerkers van de juridische afdeling.

Vereiste voorkennis

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de "basic level" opleidingen (uitdiepen).

Volgende termen en basisbegrippen in de bestrijding van witwassen dienen gekend te zijn:

  • risk-based approach;
  • witwasfases;
  • witwastypologieën;
  • preventieve versus repressieve wetgeving.

Programma

Inhoud

  • Inleiding
  • Reglementair kader: nationaal, Europees en internationaal
  • Empirisch kader
  • Besluit

1) Inleiding

  • Doel van de opleiding
  • Crime time line (situering)
  • Wat is witwassen?
  • Waarom witwassen?
  • Situering van het begrip "witwassen" in de geschiedenis
  • Wat maakt "witwassen" aantrekkelijk voor criminelen
  • Economische en sociale gevolgen van witwassen
  • Witwasmodel: drie fasen
  • Risk-based approach
  • Witwasactoren
  • Meldings- en onderzoeksketen
  • Relatie tussen witwassen en financiering van terrorisme
  • Witwastypologieën

2) Witwastypologieën

  • Witwas-categorieën
  • Algemene typologieën
  • Specifieke typologieën
  • Typologie naargelang de witwasfase
  • Typologie naargelang de onderliggende misdrijven
  • Typologie naargelang de categorie van meldingsplichtige
  • Typologie naargelang de modus operandi
  • Typologie naargelang de strategie
  • Typologie naargelang van vonnissen en arresten

3) Samenvatting

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 3 uur

Uren: van 9u tot 12u30 (3 lesuren)

Plaats: Deze opleiding zal online gegeven worden.

Standaard gaan onze opleidingen door te Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel tenzij anders vermeld in de titel van de opleiding (zie bovenaan).

Gaat de opleiding door op een externe locatie? We verwijzen u graag door naar onze FAQ: https://www.febelfin-academy.be/nl/vragen/algemeen/waar-vindt-mijn-opleiding-plaats

Voorbereiding deelnemers: Log in op het leerplatform my.febelfin-academy.be om uw training voor te bereiden en het leermateriaal te downloaden.

Methodologie

Type opleiding: Online, blended learning
Tijdens Live Webinars ziet u de presentatie en de trainer live via uw scherm. U kunt met de trainer communiceren en vragen stellen.

Opleidingsmateriaal

  • PowerPoint-presentatie (slides);
  • Live Video.

Docenten

Geert Oscar Delrue
Retail banking