1. Home › 
  2. › 
  3. The fight against money laundering (AML) and the financing of terrorism (CFT): applied to Private Banking - e-learning

Lancering van onze najaarsactiviteiten aangepast aan de Covid-19 situatie

Onze examens gaan tot eind september door in de Aarlenstraat 80 1040 Brussel. Al onze andere klassikale activiteiten vinden plaats op onze nieuwe locatie in het Phoenix gebouw op de Koning Albert II-laan 19. Onze nieuwe najaarskalender is beschikbaar via onze website en ons leerplatform. Afhankelijk van het onderwerp zal de opleiding klassikaal of digitaal doorgaan. Een nieuwe inschrijving? Bovenaan de opleidingsfiche staat aangegeven of de opleiding klassikaal of digitaal zal doorgaan. Ben je reeds ingeschreven en wil je te weten komen of jouw opleiding klassikaal of digitaal doorgaat? Log dan in op het leerplatform en raadpleeg “Mijn planning”. Laten we samen veilig leren in de 1,5 meter context. Alvast bedankt om volgende richtlijnen na te leven en tot binnenkort!
Meer info hier

The fight against money laundering (AML) and the financing of terrorism (CFT): applied to Private Banking - e-learning

Ik schrijf mij in


The fight against money laundering and the financing of terrorism remains extremely topical, and in this context new anti-money laundering legislation was promulgated in Belgium on 18 September 2017. This module applies the principles of the fight against money laundering to Private Banking.

The objective of this training course is to:

Niveau Basic
Type opleiding Online

Totale prijs *

Leden: € 90
Niet-leden: € 110
Partner BZB: € 90
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heeft u recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Punten

  • Bank: 0.5 p/u
  • Compliance: 0.5 p/u

Opleiding met examen

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 600.013

Doelgroep

The training course can be followed by various target groups:

  • employees involved in Private Banking activities;
  • compliance employees;
  • internal auditors;
  • employees of the legal department.

Vereiste voorkennis

Basic level: mainly teaches theoretical concepts to provide a general overview (introduction).

Programma

Content

  • Definition
  • Indication of characteristics that cause Private Banking to be particularly vulnerable to money laundering and the financing of terrorism
  • A brief recap of the risk-based approach
  • Specific obligations during customer onboarding, such as:
    • more rigorous customer analysis in the case of complex structures;
    • rules concerning the verification of the origin of assets and funds;
    • specific risk factors that point to an increased or reduced risk of money laundering or the financing of terrorism (e.g. PEPs, high-risk countries, etc.).
  • Monitoring of business relationships and transactions
  • Cases

After completing the E-learning course you can take a test online. Passing this test (minimum rate 60%) entitles you to training points.

Practical information

Duration: 30 min. 

 

Methodologie

Type of course:

E-learning: You can follow this training course via E-learning by using an online learning platform. You can prepare for the online test by studying the theory, doing the exercises and analysing the cases.

Training material: E-learning

Bank: De technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7; §1, 1°, b en c van het K.B van 1 juli 2006.

Banque: Les connaissances techniques relatives aux produits financiers et aux services bancaires et d'invetissement, conformément à l'article 7, §1, 1°, b et c. de l'AR du 1er juillet 2006

Verzekeringen: Betreft de technische kennis m.b.t de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 270 van de wet van 4 april 2014.

Assurances: Les connaissances techniques relatives aux différentes branches d'assurance, conformément à l'article 270 de la loi du 4 juillet 2014.