1. Home › 
  2. › 
  3. Witwasregelgeving (AML V) verplichtingen - een globaal overzicht

Al onze activiteiten gaan opnieuw door volgens de aangepaste Covid-19 richtlijnen

In het kader van de nieuwe regelgeving rond Covid-19 hebben wij onze examens en opleidingen succesvol heropgestart. Onze nieuwe najaarskalender is beschikbaar via onze website en ons leerplatform. Laten we samen veilig leren in de 1,5 meter context. Alvast bedankt om volgende richtlijnen na te leven en tot binnenkort!
Meer info hier

Witwasregelgeving (AML V) verplichtingen - een globaal overzicht

Tijdens deze opleiding zetten wij de witwasregelgeving alsook de nieuwe spelregels op een rij, aangevuld met praktijktips. U krijgt volop de mogelijkheid om eigen vragen te stellen over dit actuele thema.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

Niveau Basic
Type opleiding Klassikaal

Totale prijs *
Leden: € 300
Niet-leden: € 330
Partner BZB: € 300
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heeft u recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Punten

  • Verzekeringen: 3 p/u
  • Hypothecaire kredieten: 3 p/u
  • Consumentenkredieten: 3 p/u
  • Bank: 3 p/u
  • Compliance: 3 p/u

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 700.010
500176 C + H bijscholing hypothecaire kredieten
500176 C + H bijscholing consumentenkredieten
600.013

Beschikbare data

16/10/2020 - Witwasregelgeving (AML V) verplichtingen - een globaal overzicht

Ik schrijf mij in

Geef ons uw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor u niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij u een nieuwe datum voor. Uw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

Vereiste voorkennis

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).

Programma

Inhoud

Witwaswetgeving (AML) en de financiering van terrorisme (FT) in de praktijk met een toelichting op AML V

  1. Algemene bepalingen
  2. Interne organisatie en controle
  3. Risico benadering
  4. Cliënt- en operationele waakzaamheid
  5. Analyse van atypische transacties en verklaringen
  6. Beperking van het gebruik van contanten
  7. Bevoegde autoriteiten
  8. Sancties
  9. EBA & AML V
  10. Conclusies 

Praktische informatie 

Duurtijd: 0,5-daagse opleiding

Uren: 9u-12u30 (3 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy

Methodologie

Type opleiding: Classroom

Tijdens onze opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Opleidingsmateriaal

Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Verzekeringen: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 270 van de wet van 4 april 2014.

Docenten

Roger Claessens
Compliance & audit