1. Home › 
  2. › 
  3. Witwasregelgeving (AML V) verplichtingen - een globaal overzicht - Klassikaal

Update 04/01/2022 : Febelfin Academy is en blijft jouw veilige plek om te leren!

Gezien de epidemiologische situatie blijven alle door en bij Febelfin Academy georganiseerde opleidingen digitaal doorgaan. Examens worden desgevallend presentieel afgenomen in onze lokalen, met respect voor de nodige veiligheidsmaatregelen. Voor praktische afspraken rond in-house georganiseerde opleidingen of examens neem je best contact op met je opleidingsverantwoordelijke. We bedanken je voor je flexibiliteit en wensen je een leerrijk 2022!
Meer info hier

Witwasregelgeving (AML V) verplichtingen - een globaal overzicht - Klassikaal

Ik schrijf mij in


Tijdens deze opleiding zetten wij de witwasregelgeving alsook de nieuwe spelregels op een rij, aangevuld met praktijktips. U krijgt volop de mogelijkheid om eigen vragen te stellen over dit actuele thema.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

Ontdek in deze brochure alvast meer informatie over hoe banken als gatekeepers in de strijd tegen witwassen functioneren: Klik hier.

Niveau Basic
Type opleiding Klassikaal

Totale prijs *

Leden: € 300
Niet-leden: € 330
Partner BZB: € 300
Partner Cevora: € 242
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Punten

  • Verzekeringen: 3 p/u
  • Hypothecaire kredieten: 3 p/u
  • Consumentenkredieten: 3 p/u
  • Bank: 3 p/u
  • Compliance: 3 p/u

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 700.010
500176 C + H bijscholing hypothecaire kredieten
500176 C + H bijscholing consumentenkredieten
600.013

Beschikbare data

14/02/2022 - 13:30u - 17:00u - Witwasregelgeving (AML V) verplichtingen - een globaal overzicht

Ik schrijf mij in

Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

  • Iedere medewerker van een financiële instelling die een basiskennis van AML en CFT wenst te verwerven en nog geen ervaring heeft.

Vereiste voorkennis

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).

Programma

Inhoud

Witwaswetgeving (AML) en de financiering van terrorisme (FT) in de praktijk met een toelichting op AML V

  1. Algemene bepalingen
  2. Interne organisatie en controle
  3. Risico benadering
  4. Cliënt- en operationele waakzaamheid
  5. Analyse van atypische transacties en verklaringen
  6. Beperking van het gebruik van contanten
  7. Bevoegde autoriteiten
  8. Sancties
  9. EBA & AML V
  10. Conclusies 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 0,5 daagse opleiding

Uren: 9u-12u30 (3 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel

Voorbereiding deelnemers: Log in op het leerplatform my.febelfin-academy.be om de training voor te bereiden en het leermateriaal te downloaden.

Methodologie

Type opleiding: Classroom

Tijdens onze theoretische opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door jezelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Type opleiding: Classroom

Tijdens onze interactieve opleidingen staan we zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk van elke dag. De focus ligt op praktijktips, handige schema’s en herkenbare situaties of cases. Via praktische opdrachten in kleine groepjes wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om te reflecteren over bepaalde aspecten van het aangereikte topic. Na feedback van de groep en de trainer kunnen die eventueel verder uitgewerkt worden.

Opleidingsmateriaal: Powerpoint presentatie

Verzekeringen: Vereiste beroepskennis bedoeld door artikelen 12 tot 15 van het K.B. van 18 juni 2019.

Bank: Vereiste beroepskennis bedoeld door art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Docenten

Roger Claessens
Compliance & audit