Witwasregelgeving (AML V) verplichtingen - een globaal overzicht - Live webinar
Tijdens deze opleiding zetten wij de witwasregelgeving alsook de nieuwe spelregels op een rij, aangevuld met praktijktips. U krijgt volop de mogelijkheid om eigen vragen te stellen over dit actuele thema.
Deze opleiding heeft als doelstelling om:
- de principes in de betreffende wetgeving en KB uit te diepen;
- de professionele waakzaamheidsplicht toe te lichten;
- de meest voorkomende knipperlichten te benadrukken;
- de integriteitspolitiek en reputatie aan te kaarten;
- een toelichting te geven op de UBO & AML V.
Totale prijs *
Leden: € 300
Niet-leden: € 330
Partner BZB: € 300
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW
Punten
- Verzekeringen: 3 p/u
- Hypothecaire kredieten: 3 p/u
- Consumentenkredieten: 3 p/u
- Bank: 3 p/u
- Compliance: 3 p/u
Geregelde bijscholing
Examen/Bijscholing
700.010
500176 C + H bijscholing hypothecaire kredieten
500176 C + H bijscholing consumentenkredieten
600.013
Beschikbare data
12/02/2021 - Witwasregelgeving (AML V) verplichtingen - een globaal overzicht
Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.
Doelgroep
De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:
-
Iedere medewerker van een financiële instelling die een basiskennis van AML en CFT wenst te verwerven en nog geen ervaring heeft.
Vereiste voorkennis
Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).
Programma
Inhoud
Witwaswetgeving (AML) en de financiering van terrorisme (FT) in de praktijk met een toelichting op AML V
- Algemene bepalingen
- Interne organisatie en controle
- Risico benadering
- Cliënt- en operationele waakzaamheid
- Analyse van atypische transacties en verklaringen
- Beperking van het gebruik van contanten
- Bevoegde autoriteiten
- Sancties
- EBA & AML V
- Conclusies
PRAKTISCHE INFORMATIE
Duurtijd: 0,5 daagse opleiding
Uren: 9u-12u30 (3 lesuren per dag)
Extra informatie:
Hoe start je de webinar vlot op? Je ontvangt een login en een wachtwoord per e-mail om toegang te krijgen tot ons platform. In het platform vind je een link. Door op de geplande datum te klikken start de webinar via Webex.
Om bijscholingspunten te behalen is het belangrijk om met je eigen naam in te loggen, de volledige trainingsdag te volgen en de door de trainer voorgestelde vragen te beantwoorden. Volg de opleiding niet met meerdere personen via eenzelfde pc.
Methodologie
Type opleiding:
Tijdens Live Webinars zie je de presentatie en de trainer live via jouw scherm. Je kunt met de trainer communiceren en vragen stellen.
Opleidingsmateriaal
- PowerPoint-presentatie (slides);
- Live Video.
Verzekeringen: Vereiste beroepskennis bedoeld door artikelen 12 tot 15 van het K.B. van 18 juni 2019.
Bank: Vereiste beroepskennis bedoeld door art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.
Docenten
Roger Claessens
Compliance & audit
