Détecter la fraude documentaire dans la lutte contre le blanchiment d'argent
Dans cette formation, vous apprendrez à être vigilant pour la fraude. Les détails indispensables et les indications de mensonges sont soulignés pendant le cours. Grâce à des exemples de la pratique, vous apprenez à réfléchir et à poser les bonnes questions.
Cette formation vise à :
- savoir mettre en évidence l'authenticité d'un document ;
- avoir l’oeil pour la modification physique ou chimique d'un document ;
- avoir l’oeil pour les constats établis dans un document et la vérité ;
- détecter, comparer et établir des mensonges ;
- savoir donner une suite appropriée à la découverte de la fraude.
Total price *
Members: € 330
Non-members: € 360
Partners/ BZB: € 330
Partner PC200 (Cevora): € 272
Incompany: tailor-made, prices on request
* Price: service in the context of continuing professional training, exempt from VAT
CPD Hours
Banking: 2h general
Insurances: 2h general
Consumer credit: 2h general
Mortgage credit: 2h general
Compliance:
2h
Continuing Professional Development
Available dates
05/11/2024 - 13:30u - 17:00u - Détecter la fraude documentaire dans la lutte contre le blanchiment d'argent
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Target group
La formation peut être suivie par toute personne qui souhaite obtenir un aperçu général sur la fraude documentaire.
Required prior knowledge
Formation de niveau avancé : cette formation requiert une connaissance générale de base du sujet.
Programme
CONTENU
- Introduction
- Fraude
- Description et caractéristiques
- Les différents types de fraude
- La relation avec le blanchiment d’argent (AML)
- Fraude documentaire versus faux en écritures
- Fraude
- Cadre législatif-normatif
- Dispositions civiles
- Dispositions pénales
- Code pénal – faux
- Code pénal – les faux décrits par la loi
- Faux matériel versus faux intellectuel
- Exemples des faux matériels
- Exemples des faux intellectuels
- Cadre empirique
- Les caractéristiques de la fraude
- Les types et sub-types de fraude
- Pourquoi commettre un acte de fraude?
- Fraude documentaire:
- Formes
- Mécanismes – procédure participants, auteurs, documents
- Analyse - ligne de temps
- Constat et détection
- Faux matériel
- Différents types
- Constat et détection
- Faux intellectuel
- Caractéristiques
- Méthodes de détection
- Faux papiers d’identité
- Faux monnayage
- Fraude avec le Moniteur belge
- Procédure et chaîne judiciaire
- Comment protéger ses propres documents contre des falsifications
- Questions à se poser?
- Corps d’écritures et analyse d’écritures (bref)
- Conclusion
INFORMATIONS PRATIQUES
- Durée : ½ journée de formation (3 heures de formation)
- Heures : 13:30 à 17:00
- Lieu : Febelfin Academy : Phoenix building, Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles
Methodology
Une « Formation en classe » se suit en groupe. Vous êtes présent avec les autres participants et le professeur à un moment convenu dans la même salle de cours. Il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…
Matériel didactique : Présentation Powerpoint.
Banque: Les connaissances techniques relatives aux produits financiers et aux services bancaires et d'investissement, conformément à l'article 7, §1, 1°, b et c. de l'AR du 1er juillet 2006.
Assurances: Les connaissances techniques relatives aux différentes branches d'assurance, conformément à l'article 270 de la loi du 4 avril 2014.
Teachers
Geert Oscar Delrue
Retail banking
