Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken
Deze opleiding heeft als doelstelling om te leren:
- de echtheid van een document of een deel ervan te verifiëren;
- oog te hebben voor de fysische of chemische wijziging van een document;
- letten op de vaststellingen op een document en de koppeling naar de waarheid;
- onwaarheden en valsheden op te sporen, vergelijken en vast te stellen;
- zich vragen te stellen;
- gepast gevolg te geven bij de vaststelling van fraude.
Total price *
Members: € 330
Non-members: € 360
Partners/ BZB: € 330
Partner PC200 (Cevora): € 272
Incompany: tailor-made, prices on request
* Price: service in the context of continuing professional training, exempt from VAT
CPD Hours
Banking: 2h general
Insurances: 2h general
Consumer credit: 2h general
Mortgage credit: 2h general
Compliance:
2h
Continuing Professional Development
Available dates
05/11/2024 - 09:00u - 12:30u - Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken
Please let us know you're interested in this training should there be no date available, the planned date does not suit you and/or this session is full. As soon as about 5 people are registered on the interest list, we will propose a new course date. Your registration on the interest list is free of charge and without any obligation.
Target group
De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, met name door iedereen die een overzicht wenst te bekomen in verband met documentenfraude.
Required prior knowledge
Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.
Programme
INHOUD
- Inleiding
- Fraude: omschrijving, eigenschappen, types, fraudedriehoek,...
- Documentaire fraude/valsheid in geschriften
- Wettelijk kader
- Strafwetboek: valsheid in geschriften
- Documenten
- Gerechtelijke keten: daders, procedure,...
- Fraude - empirisch kader
- Fraude: wat?
- Fraude: types
- Fraude: waarom fraude plegen
- Documentaire fraude: mechanismen, procedure, deelnemers, daders, documenten,...
- Documentaire fraude: analyse - tijdslijn,...
- Opsporing: vormen
- Opsporing: methoden
- Vaststelling: technieken
- Controle en verificatie
- Welke vragen stellen?
- Schrijfproef en schriftanalyse (kort)
PRAKTISCHE INFORMATIE
- Duurtijd: ½ lesdag (3 lesuren)
- Uren: 09:00 tot 12:30
- Plaats: Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel
Methodology
Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).
Opleidingsmateriaal: Powerpoint presentatie.
Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.
Verzekeringen: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 270 van de wet van 4 april 2014.
Teachers
Geert Oscar Delrue
Retail banking
