Naar een totale opheffing van het bankgeheim in België?

Target group

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

• Compliance Officers en zijn/haar medewerkers;
• managers bank-verzekeringen;
• private bankers;
• relatiebeheerders;
• iedereen die een grondige kennis van het; bankgeheim wil bekomen;
• …

Required prior knowledge

Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.

Programme

INHOUD

Deel 1 : de oorsprong van het Belgisch ‘bankgeheim’ in relatie tot de fiscus

• • Reglementair kader : Wet 14 april 2011 Invoering procedure die de opheffing van het bankgeheim toelaat

Deel 2 : Toepassingen & beoogde situaties

• • Aanwijzingen van fiscale fraude
  • Voornemen indiciaire taxatie (art. 341 WIB)
  • Verzoek om bijstand uit het buitenland
  • Gebrekkige rapportering inzake grensoverschrijdende constructies

Deel 3 : CAP, evolutie bankgeheim tot op heden

• • Oprichting van het Centraal Aanspreekpunt (CAP) bij de Nationale Bank van België (Wet 14 april 2011)
  • Omzetting 4e anti-witwasrichtlijn 2015/849 in Belgische wetgeving AML/CFT-wet (Wet 18 september 2017)
  • Autonoom wetgevend kader Centraal Aanspreekpunt (CAP) (Wet 8 juli 2018 & KB 7 april 2019)
  • Regeerakkoord 30 september 2020
  • Programmawet december 2020.  Uitbreiding mee te delen gegevens aan CAP vanaf januari 2022
  • Circulaire van de Nationale Bank van België 8 juni 2021

Deel 4 : Naar een totale opheffing van het bankgeheim in België?

• • Toekomstige evolutie en reflecties

PRAKTISCHE INFORMATIE

• Duurtijd: 3 uur
• Bijscholingsuren: Deze webinar on demand omvat een online test die bestaat uit meerkeuzevragen. Bijscholingsuren worden pas toegekend indien je slaagt voor deze test. Je hebt recht op 2 pogingen om de test te voltooien. Ben je niet geslaagd voor de test (je behaalde minder dan 60%), dan worden geen bijscholingsuren toegekend. We raden je daarom aan de test pas te doen wanneer je zeker weet dat je de leerstof beheerst.

Methodology

Een ‘E-learning - webinar on demand’ is 100% zelfstudie. Het is een specifieke vorm van E-learning, vergelijkbaar met ‘uitgesteld kijken’: je logt individueel in op het MyFA leerplatform en bekijkt een vooraf opgenomen webinar (video format). Je kan dat doen waar, wanneer en zo vaak je maar wil. Er is geen interactie mogelijk met de docent. Het lesmateriaal bestaat uit de video en eventueel aanvullende items (syllabus, presentatie, oefenvragen en test,…)

Opleidingsmateriaal: Interactieve module met video en een test.