Réglementation anti-blanchiment (AML V) obligations - une vision globale
Pendant cette formation, nous aborderons la réglementation en matière de blanchiment, ainsi que les nouvelles règles. Tout cela sera accompagné de conseils pratiques. Vous aurez la possibilité de poser vos questions concernant la présentation.
Les objectifs de cette formation sont les suivants :
- approfondir les principes présents dans la législation et les arrêtés royaux ;
- expliquer les obligations de vigilance ;
- mettre en évidence les indices subjectifs et objectifs les plus fréquents ;
- aborder la politique d’intégrité et la réputation ;
- une présentation du dossier UBO et des grandes lignes de AML V.
Découvrez dans cette brochure plus d'informations sur la façon dont les banques fonctionnent comme des gardiennes dans la lutte contre le blanchiment d'argent : Cliquez ici.
Total price *
Members: € 330
Non-members: € 360
Partners/ BZB: € 330
Partner PC200 (Cevora): € 272
Incompany: tailor-made, prices on request
* Price: service in the context of continuing professional training, exempt from VAT
CPD Hours
Banking: 3h general
Insurances: 3h general
Consumer credit: 3h general
Mortgage credit: 3h general
Compliance:
3h
Continuing Professional Development
Available dates
17/10/2024 - 09:00u - 12:30u - Réglementation anti-blanchiment (AML V) obligations - une vision globale
Please let us know you're interested in this training should there be no date available, the planned date does not suit you and/or this session is full. As soon as about 5 people are registered on the interest list, we will propose a new course date. Your registration on the interest list is free of charge and without any obligation.
Target group
La formation peut être suivie par tout employé du secteur financier désireux d'acquérir une connaissance de base de la réglementation anti-blanchiment.
Required prior knowledge
Formation au niveau avancé : cette formation requiert une connaissance générale de base du sujet.
Programme
CONTENU
- Règlementation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en pratique et explication sur AML V
- Dispositions générales
- Organisation et contrôle interne
- Risques et approche orientée risques
- Vigilance à l’égard de la clientèle & des opérations
- Analyse des opérations atypiques et déclarations
- Limitation de l’utilisation des espèces
- Autorités compétentes
- Sanctions
- EBA & AML V
- Conclusions
INFORMATIONS PRATIQUES
- Durée : ½ journée de formation (3 heures de formation)
- Heures : 09:00 à 12:30
- Lieu : Febelfin Academy : Phoenix building, Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles
Methodology
Une « Formation en classe » se suit en groupe. Vous êtes présent avec les autres participants et le professeur à un moment convenu dans la même salle de cours. Il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…
Matériel didactique : Présentation PowerPoint
Teachers
Roger Jean M Claessens
Compliance & audit
