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Pour le cycle de recyclage qui se termine le 31 décembre 2023, vous pouvez facilement déduire les ‘points de recyclage’ (lus désormais comme ‘heures de recyclage’) en additionnant les heures de recyclage 'général' et 'spécifique au secteur' par domaine de recyclage. Pour plus d'info, merci de consulter notre FAQ.

Apprendre à reconnaître des typologies de blanchiment - Introduction

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Bienvenue à notre formation captivante sur la lutte contre les pratiques de blanchiment. Dans un monde en constante évolution, il est crucial de prendre des mesures efficaces pour lutter contre le problème croissant du blanchiment et le financement du terrorisme. Cette formation a été conçue pour doter les professionnels du secteur financier des connaissances et des compétences nécessaires pour identifier, prévenir et combattre les activités de blanchiment . Au cours de cette introduction, les participants acquerront une compréhension des mécanismes du blanchiment , du processus de blanchiment, des trois phases et des catégories de typologies de blanchiment (techniques), ... Ensemble, nous nous efforçons de promouvoir une société intègre et sûre en agissant conjointement contre les activités de blanchiment et le financement du terrorisme et en protégeant les systèmes financiers à l'échelle mondiale.

Les objectifs de cette formation sont les suivants :

 

Niveau Avancé
Forme d’apprentissage Formation en classe

Prix total *

Membres: € 550
Non-membres: € 650
Partenaires/ BZB: € 550
Partenaire CP200 (Cefora): € 475
Incompany: sur mesure, prix à la demande

* Avez-vous droit à une intervention ou des subventions?
* Prix : prestation dans le cadre du recyclage régulier, exonérée de TVA

Heures de Recyclage Banque: 6h général
Assurances: 6h général
Crédit à la consommation: 6h général
Crédit hypothécaire: 6h général
Compliance: 6h

Recyclage

Dates disponibles

16/09/2024 - 09:00u - 17:00u - Apprendre à reconnaître des typologies de blanchiment - Introduction

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Manifestez votre intérêt lorsqu’aucune date n’est disponible, la date planifiée ne convient pas et/ou la session existante est complète. Dès que 5 personnes sont inscrites sur la liste d'intérêt, nous vous proposons une nouvelle date. Votre inscription sur la liste d'intérêt est gratuite et n'induit aucune obligation.

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Groupe cible

La formation peut être suivie par différents groupes cibles :

  • les responsables de la conformité - AMLCO (Anti-Money Laundering Compliance Officers) ;
  • les employés des banques ;
  • les employés des institutions d'assurance ;
  • les employés en contact avec les fonds d'investissement (fonds, société de gestion, dépositaire, agent de transfert, distributeur) ;
  • les employés en charge de la conformité ;
  • les auditeurs internes ;
  • les employés du département juridique ;
  • les responsables de la lutte contre le blanchiment  dans les banques, les compagnies d'assurance, les fonds d'investissement ;
  • les auditeurs et les contrôleurs internes ;
  • les directeurs d'entreprise ;
  • les responsables des départements juridiques et d'audit.

Connaissances préalables

Formation de niveau avancé : cette formation requiert une connaissance générale de base du sujet.

Programme

CONTENU

  • Introduction
    • Objectif de la formation
    • Chronologie des crimes (situations)
    • Qu'est-ce que le blanchiment ?
    • Pourquoi le blanchiment ?
    • Positionnement du concept de "blanchiment " dans l'histoire
    • Ce qui rend le "blanchiment " attractif pour les criminels
    • Conséquences économiques et sociales du blanchiment
    • Modèle de blanchiment : trois phases
    • Approche basée sur les risques versus approche basée sur les typologies
    • Acteurs du blanchiment
    • Chaîne de signalement et d'enquête
    • Relation entre le blanchiment et le financement du terrorisme
    • Typologies de blanchiment
  • Typologies de blanchiment d'argent
    • Catégories de blanchiment d'argent
    • Typologies générales
    • Typologies spécifiques
    • Typologies en fonction de la phase de blanchiment
    • Typologies en fonction des infractions sous-jacentes
    • Typologies en fonction de la catégorie de déclarants
    • Typologies en fonction du mode opératoire
    • Typologies en fonction de la stratégie
    • Typologies en fonction des jugements et des arrêts
  • Résumé - répétition

 

INFORMATIONS PRATIQUES

  • Durée : 1 journée de formation (6 heures de formation)
  • Heures : 09:00 à 17:00 
  • Lieu: Febelfin Academy : Phoenix building, Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles

Méthodologie

Une « Formation en classe » se suit en présentiel en groupe. Vous êtes présent avec les autres participants et le professeur à un moment convenu dans la même salle de cours. Il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…



Matériel didactique : Présentation PowerPoint

Formateurs

Geert Oscar Delrue
Retail banking