Mensensmokkel en mensenhandel als typologieën voor witwassen
Je m'inscris à la liste d'intérêt
Hoewel mensenhandel zowel binnen de Europese Unie (EU) als in België beschouwd wordt als een ernstig misdrijf dat terdege bestreden moet worden, is de kennis inzake de financiering van mensenhandel eerder beperkt. Gezien algemeen wordt aanvaard dat mensenhandel in de eerste plaats gericht is op winstmaximalisatie, is een betere kennis over deze financiering onontbeerlijk om het fenomeen beter te doorgronden en aan te pakken.
Deze opleiding heeft als doelstelling om:
- Basiskennis te verwerven over:
- de begrippen “mensensmokkel/mensenhandel” , de achterliggende processen en het ‘hoe’ en ‘waarom’;
- de internationale/ Europese en Belgische regelgeving (preventief en repressief);
- “mensensmokkel/ mensenhandel” in de dagdagelijkse omgang (vormen) en in financiële transacties herkennen;
- de mogelijke oplossingen ter bestrijding van de “mensensmokkel/ mensenhandel” door de financiële sector;
- Opfrissen van begrippen inzake witwassen (wat, doel, model 3 fasen, typologieën, …
- Kunnen situeren van mensensmokkel/mensenhandel in de crime time line (chain of crime) in relatie tot witwassen (als onderliggende misdrijven).
Prix total *
Membres: € 330
Non-membres: € 360
Partenaires/ BZB: € 330
Partenaire CP200 (Cefora): € 272
Incompany: sur mesure, prix à la demande
* Prix : prestation dans le cadre du recyclage régulier, exonérée de TVA
Heures de Recyclage
Banque: 3h général
Assurances: 3h général
Compliance:
3h
Recyclage
Manifestez votre intérêt lorsqu’aucune date n’est disponible, la date planifiée ne convient pas et/ou la session existante est complète. Dès que 5 personnes sont inscrites sur la liste d'intérêt, nous vous proposons une nouvelle date. Votre inscription sur la liste d'intérêt est gratuite et n'induit aucune obligation.
Groupe cible
De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:
- compliance
- juridische afdeling
Connaissances préalables
Basic level opleiding: deze opleiding vereist geen voorkennis en behandelt de basisprincipes van het onderwerp.
Programme
INHOUD
- Inleiding
- doel, omschrijving: wat, hoe, waarom
- verschillen en gelijkenissen
- situering van het probleem
- wie zijn de actoren (slachtoffers, daders)
- crime time line
- gerechtelijke keten (start, onderzoek, …)
- financieel onderzoek
- Mensensmokkel
- omschrijving: wie (daders/slachtoffers), wat, hoe, waarom, …
- indicatoren
- financiële stromen: follow the money
- push/pull factoren
- verschil met mensenhandel
- Mensenhandel
- Omschrijving: wie (daders, slachtoffers), wat, hoe, waarom, …
- indicatoren
- financiële stromen: follow the money
- verschil met mensensmokkel
- Witwassen
- basisbegrippen
- Europees
- Nationaal
- witwassen en mensensmokkel/-handel: casussen
- Wettelijk kader
- internationaal, Europees en nationaal
PRAKTISCH EINFORMATIE
- Duurtijd: halve dag opleiding
- Uren: van 9u tot 12u30 (3 lesuren per dag)
- Plaats: Deze opleiding zal online plaatsvinden
Méthodologie
Een ‘Live webinar’ volg je digitaal in groep. Het is ‘learning-apart-together’. Op een afgesproken tijdstip loggen docent en deelnemers in op een videoconference-tool, elk van op de eigen locatie en met de eigen computer. Via camera, microfoon en chatfunctie van deze tool is er mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).
Opleidingsmateriaal:
- PowerPoint presentatie (slides);
- Live video.
Formateurs
Geert Oscar Delrue
Retail banking
