AML: Typologie-gebaseerde aanpak - Overzicht van witwastechnieken en nieuwe trends
In een wereld waarin financiële criminaliteit steeds ingenieuzer wordt, is het van cruciaal belang om de verschillende strategieën te begrijpen die worden ingezet om illegale geldstromen te verbergen. Deze opleiding biedt een diepgaand inzicht in de diverse technieken, van de traditionele tot de meer geavanceerde methoden, en helpt je om deze effectief te herkennen en aan te pakken. Je leert hoe je de sluier van financiële bedrieglijkheid kunt oplichten en een belangrijke rol kunt spelen in het waarborgen van de integriteit van ons financiële systeem.
De doelstellingen van deze opleiding zijn:
- Het kunnen situeren van de verschillende typologieën en stappen in de bestrijding van witwassen.
- Het kunnen identificeren van alle actoren die betrokken zijn bij het witwasproces.
- Het verwerven van inzicht in complexe internationale witwastechnieken en het ontwikkelen van een houding van "professioneel scepticisme" ten opzichte van witwastypologieën.
Total price *
Members: € 550
Non-members: € 650
Partners/ BZB: € 550
Partner PC200 (Cevora): € 475
Incompany: tailor-made, prices on request
* Price: service in the context of continuing professional training, exempt from VAT
CPD Hours
Banking: 6h general
Insurances: 6h general
Consumer credit: 6h general
Mortgage credit: 6h general
Compliance:
6h
Continuing Professional Development
Please let us know you're interested in this training should there be no date available, the planned date does not suit you and/or this session is full. As soon as about 5 people are registered on the interest list, we will propose a new course date. Your registration on the interest list is free of charge and without any obligation.
Target group
De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:
- Compliance Officers – AMLCO’s;
- medewerkers van banken;
- medewerkers van verzekeringsinstellingen;
- medewerkers die met beleggingsfondsen in aanraking komen (fondsen, management company, custodian, transfer agent, distributeur);
- compliance medewerkers;
- interne auditors;
- medewerkers van de juridische afdeling.
- anti-witwasverantwoordelijken bij banken, verzekeringsmaatschappijen, investeringsfondsen;
- auditeurs en interne controleurs;
- bedrijfsleiders;
- verantwoordelijken voor juridische en auditafdelingen.
Required prior knowledge
Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.
Programme
INHOUD
- Inleiding
- Doel van de opleiding
- Crime Time Line (situering)
- Wat is witwassen?
- Waarom witwassen?
- Witwasmodel : drie fasen
- Risk-based approach (RBA) versus Typology Based Approach (TBA)
- Witwasactoren
- Meldings- en onderzoeksketen
- Relatie tussen witwassen en financiering van terrorisme
- Categorieën van witwastypologieën
- Modi Operandi (witwastechnieken)
- Smurfing - structuring
- Cash smuggling
- Doorsluisrekeningen
- Goud & diamant transacties
- Funneling accounts
- Trusts
- Niet-financiële beroepen (juridische- en cijferberoepen)
- Internationale transferts
- Walking accounts
- Non-profit organisaties
- Compensatie-techniek
- Misbruik van de verzekeringssector
- Misbruik van de vastgoedsector
- Asset conversion
- Money Service Businesses
- Money Mules
- Trade Based Money Laundering - TBML
- Cash-generatoren
- Business Recycling – co-mingling
- Front companies - Shell companies - Shelf companies
- Slapende vennootschappen
- Correspondent banking
- Free Trade Zones
- Nieuwe betaalmethoden
- Werkaanbieding – “Work-at-home Plans”
- Casino rekeningen
- Laundromat
- Back-to-back leningen
- Professional Money Laundering Facilitators
- Misbruik van rechtspersonen
- Complexe internationale vennootschapsstructuren
- Stromannen
- Samenvatting - herhaling
PRAKTISCHE INFORMATIE
- Duurtijd: 1 lesdag (6 lesuren per dag)
- Uren: 09:00 tot 17:00
- Plaats: Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel
Methodology
Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).
Opleidingsmateriaal: PowerPoint presentatie
Teachers
Geert Oscar Delrue
Retail banking
