Fraude & corruptie in kredietverlening
In een tijdperk waarin de financiële sector constant evolueert en digitaliseert, groeit ook het risico op fraude in kredietverlening. Deze intensieve training is ontworpen om professionals in de financiële wereld uit te rusten met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om proactief fraude te voorkomen, snel te detecteren en doeltreffend te reageren.
De opleiding biedt een diepgaande verkenning van diverse fraudemethoden die zich voordoen in het kredietaanvraagproces, variërend van identiteitsfraude tot geavanceerde toepassingsfraude en kredietkaartfraude. Door gebruik te maken van case studies en diepgaande analyses van frauderisico's, zullen de deelnemers niet alleen de subtiele aanwijzingen van fraude leren herkennen, maar ook strategieën ontwikkelen om deze op effectieve wijze te bestrijden.
Daarnaast zal de opleiding inzicht bieden in de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot fraudepreventie. Praktische sessies, waaronder fraudeonderzoek en rapportage, zullen deelnemers in staat stellen om hun opgedane kennis direct toe te passen in realistische scenario's.
De doelstellingen van deze opleiding zijn :
- het verwerven van diepgaand inzicht in diverse vormen van fraude in kredietverlening, waaronder identiteitsdiefstal, valse documentatie en misleidende financiële informatie;
- het ontwikkelen van vaardigheden om potentiële risico's en kwetsbaarheden in het kredietsysteem te herkennen, met een focus op het identificeren en evalueren van kritieke controlepunten in het kredietaanvraagproces;
- het begrijpen van het belang van samenwerking met de financiële regelgevers en andere relevante belanghebbenden, en het ontwikkelen van effectieve protocollen voor het melden en reageren op frauduleuze activiteiten, met inachtneming van zowel juridische als ethische overwegingen.
Total price *
Members: € 550
Non-members: € 650
Partners/ BZB: € 550
Incompany: tailor-made, prices on request
* Price: service in the context of continuing professional training, exempt from VAT
CPD Hours
Banking: 3h general and 3h sector specific
Consumer credit: 3h general
Mortgage credit: 3h general
Continuing Professional Development
Please let us know you're interested in this training should there be no date available, the planned date does not suit you and/or this session is full. As soon as about 5 people are registered on the interest list, we will propose a new course date. Your registration on the interest list is free of charge and without any obligation.
Target group
De opleiding kan gevolgd worden door :
- financiële analisten;
- kredietbeheerders;
- risicomanagers;
- compliance officers;
- juridische professionals in de financiële sector;
- iedereen die een algemene kennis wenst te bekomen over fraude en corruptie in kredietverlening.
Required prior knowledge
Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.
Programme
INHOUD
- Inleiding tot fraude en corruptie
- Definities, concepten, en globale trends
- Kredietfraude
- Impact op de financiële sector
- Nationale en internationale wet- en regelgeving
- Juridische aspecten en sancties
- Risicoanalyse in kredietverlening
- Identificatie van betrokken stakeholders, risicofactoren en kredietprocessen
- Analyse van klantgegevens en transacties
- Soorten fraude in kredietverlening en de red flags
- Identiteitsdiefstal, vervalste documenten, gezamenlijke kredietfraude,…
- Interne en externe collusie
- Preventieve maatregelen
- Klantidentificatie, due diligence, monitoring van transacties
- Implementatie van interne controlesystemen
- Casestudies en praktijkvoorbeelden
- Analyse van frauduleuze gevallen
- Best practices in fraudepreventie
- Interactieve discussies en groepsactiviteiten
- Conclusie
- Samenvatting van de belangrijkste inzichten
- Aanbevelingen voor effectieve fraudebeheersing in kredietverlening
PRAKTISCHE INFORMATIE
- Duurtijd: 1 lesdag (6 lesuren)
- Uren: 09:00 tot 17:00
- Plaats: Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel
Methodology
Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).
Opleidingsmateriaal: PowerPoint presentatie
Teachers
Bart Alfons J De Bie
Compliance & audit
Lode Johan Barrezeele
Risk, finance & treasury
