Fraude & corruptie in kredietverlening

Ik schrijf mij in

In een tijdperk waarin de financiële sector constant evolueert en digitaliseert, groeit ook het risico op fraude in kredietverlening. Deze intensieve training is ontworpen om professionals in de financiële wereld uit te rusten met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om proactief fraude te voorkomen, snel te detecteren en doeltreffend te reageren.

De opleiding biedt een diepgaande verkenning van diverse fraudemethoden die zich voordoen in het kredietaanvraagproces, variërend van identiteitsfraude tot geavanceerde toepassingsfraude en kredietkaartfraude. Door gebruik te maken van case studies en diepgaande analyses van frauderisico's, zullen de deelnemers niet alleen de subtiele aanwijzingen van fraude leren herkennen, maar ook strategieën ontwikkelen om deze op effectieve wijze te bestrijden.

Daarnaast zal de opleiding inzicht bieden in de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot fraudepreventie. Praktische sessies, waaronder fraudeonderzoek en rapportage, zullen deelnemers in staat stellen om hun opgedane kennis direct toe te passen in realistische scenario's.

De doelstellingen van deze opleiding zijn :

het verwerven van diepgaand inzicht in diverse vormen van fraude in kredietverlening, waaronder identiteitsdiefstal, valse documentatie en misleidende financiële informatie;
het ontwikkelen van vaardigheden om potentiële risico's en kwetsbaarheden in het kredietsysteem te herkennen, met een focus op het identificeren en evalueren van kritieke controlepunten in het kredietaanvraagproces;
het begrijpen van het belang van samenwerking met de financiële regelgevers en andere relevante belanghebbenden, en het ontwikkelen van effectieve protocollen voor het melden en reageren op frauduleuze activiteiten, met inachtneming van zowel juridische als ethische overwegingen.

Categorie Kredieten

Niveau Advanced

Leervorm Klassikale opleiding

Totale prijs *

Leden: € 550
Niet-leden: € 650
Partners/ BZB: € 550
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op een tegemoetkoming of subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Bijscholingsuren Bank: 3u algemeen en 3u sectorspecifiek
Consumentenkrediet: 3u algemeen
Hypothecair krediet: 3u algemeen

Bijscholing

Beschikbare data

20/06/2024 - 09:00u - 17:00u - Fraude & corruptie in kredietverlening

Ik schrijf mij in

Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door :

financiële analisten;
kredietbeheerders;
risicomanagers;
compliance officers;
juridische professionals in de financiële sector;
iedereen die een algemene kennis wenst te bekomen over fraude en corruptie in kredietverlening.

Vereiste voorkennis

Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.

Programma

INHOUD

Inleiding tot fraude en corruptie
- Definities, concepten, en globale trends
- Kredietfraude
- Impact op de financiële sector
- Nationale en internationale wet- en regelgeving
- Juridische aspecten en sancties
Risicoanalyse in kredietverlening
- Identificatie van betrokken stakeholders, risicofactoren en kredietprocessen
- Analyse van klantgegevens en transacties
Soorten fraude in kredietverlening en de red flags
- Identiteitsdiefstal, vervalste documenten, gezamenlijke kredietfraude,…
- Interne en externe collusie
Preventieve maatregelen
- Klantidentificatie, due diligence, monitoring van transacties
- Implementatie van interne controlesystemen
Casestudies en praktijkvoorbeelden
- Analyse van frauduleuze gevallen
- Best practices in fraudepreventie
- Interactieve discussies en groepsactiviteiten
Conclusie
- Samenvatting van de belangrijkste inzichten
- Aanbevelingen voor effectieve fraudebeheersing in kredietverlening

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 1 lesdag (6 lesuren)
Uren: 09:00 tot 17:00
Plaats: Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel

Methodologie

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).

Opleidingsmateriaal: PowerPoint presentatie