Fraude & corruption dans le crédit
À une époque où le secteur financier évolue constamment et se digitalise, le risque de fraude dans le crédit augmente également. Cette formation intensive vise à doter les professionnels du monde financier des connaissances et compétences nécessaires pour prévenir activement la fraude, la détecter rapidement et y réagir efficacement.
La formation propose une exploration approfondie de diverses méthodes de fraude qui surviennent dans le processus de demande de crédit, allant de la fraude à l'identité à la fraude avancée à l'application et à la fraude par carte de crédit. En utilisant des études de cas et des analyses approfondies des risques de fraude, les participants apprendront non seulement à reconnaître les indices subtils de la fraude, mais aussi à développer des stratégies pour la combattre efficacement.
De plus, la formation offrira une compréhension de la législation pertinente en matière de prévention de la fraude. Des sessions pratiques, y compris des enquêtes et des rapports sur la fraude, permettront aux participants d'appliquer directement leurs connaissances acquises dans des scénarios réalistes.
Les objectifs de cette formation sont les suivants :
- acquérir une compréhension approfondie de diverses formes de fraude dans le crédit, y compris le vol d'identité, la falsification de documents et l'information financière trompeuse ;
- développer des compétences pour reconnaître les risques potentiels et les vulnérabilités dans le système de crédit, en mettant l'accent sur l'identification et l'évaluation des points de contrôle critiques dans le processus de demande de crédit ;
- comprendre l'importance de la collaboration avec les régulateurs financiers et d'autres parties prenantes pertinentes, et développer des protocoles efficaces pour signaler et réagir aux activités frauduleuses, en tenant compte des considérations légales et éthiques.
Total price *
Members: € 550
Non-members: € 650
Partners/ BZB: € 550
Incompany: tailor-made, prices on request
* Price: service in the context of continuing professional training, exempt from VAT
CPD Hours
Banking: 3h general and 3h sector specific
Consumer credit: 3h general
Mortgage credit: 3h general
Continuing Professional Development
Please let us know you're interested in this training should there be no date available, the planned date does not suit you and/or this session is full. As soon as about 5 people are registered on the interest list, we will propose a new course date. Your registration on the interest list is free of charge and without any obligation.
Target group
La formation peut être suivie par :
- analystes financiers ;
- gestionnaires de crédit ;
- responsables des risques ;
- compliance ;
- toute personne souhaitant acquérir une connaissance générale de la fraude et de la corruption dans le crédit.
Required prior knowledge
Formation de niveau avancé : cette formation requiert une connaissance générale de base du sujet.
Programme
CONTENU
- Introduction à la fraude et à la corruption
- Définitions, concepts et tendances mondiales
- Fraude dans le crédit
- Impact sur le secteur financier
- Législation nationale et internationale
- Aspects juridiques et sanctions
- Analyse des risques dans le crédit
- Identification des parties prenantes concernées, des facteurs de risque et des processus de crédit
- Analyse des données client et des transactions
- Types de fraude dans le crédit et les signaux d'alerte
- Vol d'identité, documents falsifiés, fraude conjointe au crédit,…
- Collusion interne et externe
- Mesures préventives
- Identification du client, diligence raisonnable, surveillance des transactions
- Mise en place de systèmes de contrôle internes
- Études de cas et exemples pratiques
- Analyse de cas de fraude
- Meilleures pratiques en matière de prévention de la fraude
- Discussions interactives et activités de groupe
- Conclusion
- Résumé des principaux enseignements
- Recommandations pour une gestion efficace de la fraude dans le crédit
INFORMATIONS PRATIQUES
- Durée : 1 journée de formation (6 heures de formation)
- Heures : 9:00 à 17:00
- Lieu : Febelfin Academy: Phoenix building, Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles
Methodology
Une « Formation en classe » se suit en présentiel en groupe. Vous êtes présent avec les autres participants et le professeur à un moment convenu dans la même salle de cours. Il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…
Matériel didactique : Présentation PowerPoint
Teachers
Bart Alfons J De Bie
Compliance & audit
Lode Johan Barrezeele
Risk, finance & treasury
