Masterclass sur les méthodes de blanchiment (TBA™) : transactions atypiques dans différents canaux
Apprenez l’essentiel de l’AML/CFT : législation, risques et typologies, avec des outils concrets pour appliquer la RBA et la TBA™ au sein de votre organisation.
Avancé
Formation en classe
Date de début
Date de début
02-12-2026
Plusieurs dates
Dates disponibles
Planifiez votre formation
- 02-12-2026
- 19-04-2027
- 15-11-2027
Tarif membre
€575
| Membres | €575 |
| Non-membres | €675 |
| BZB | €575 |
| Heures de recyclage | Général |
|---|---|
| Banque | 6h |
| Assurances | 6h |
| Crédits à la consommation | 6h |
| Crédits hypothécaires | 6h |
| Compliance banque et assurances | 6h |
- Pour ceux qui souhaitent aller au-delà des bases
- Apprendre en groupe, de manière motivante et ciblée
- Approfondir ses connaissances et obtenir des heures de recyclage reconnues
Objectif
Une formation qui a de l'impact
Cette formation a pour objectifs :
- interpréter et appliquer correctement la loi anti-blanchiment (AWW) au sein de votre organisation ;
- identifier, évaluer et gérer les risques selon l’approche fondée sur le risque (Risk-Based Approach – RBA) ;
- reconnaître les signaux de blanchiment et de financement du terrorisme via la Typology-Based Approach™ (TBA™) et les traduire en actions appropriées (notamment détection, analyse et déclaration des opérations atypiques, ainsi que contribution à la politique et aux contrôles internes).
Public cible
Cette formation est destinée à
Ce cours de formation peut être suivi par différents groupes cibles :
- fonctions compliance et de contrôle (notamment Compliance Officers/AMLCO, audit interne et profils juridiques);
- collaborateurs en contact avec des clients ou des transactions au sein des banques, des assurances et de la chaîne de gestion d’actifs (notamment fonds/MC, custodians, transfer agents, distributeurs, équipes commerciales et conseillers).
Contenu et informations pratiques
Étape par étape à travers le processus de formation
CONTENU
- Introduction
- Connaissances de base AML/CFT : définitions du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du modèle de blanchiment
- Vue d’ensemble du contexte international, européen et national
- Acteurs principaux : le GAFI/FATF, la FIU/CFI, les autorités de contrôle et les entités assujetties
- Lien avec les flux financiers et la logique derrière la RBA et la TBA™
- Risk-based approach (RBA)
- Traduction des exigences de la loi anti-blanchiment (AWW) et des recommandations du FATF en une approche fondée sur le risque, opérationnelle
- Évaluation des risques et intégration dans l’organisation, les procédures et le CDD
- Vigilance et obligation de déclaration, avec une attention particulière pour les embargos, les limites de cash, le RGPD et la formation
- Typology-based approach™ (TBA™)
- Reconnaître des schémas atypiques grâce aux typologies, modes opératoires et indica-teurs
- Techniques d’analyse : Crime Time Line et crime scripting
- Exemples pratiques par canal : cash, comptes bancaires, crypto, personnes morales, etc.
INFORMATIONS PRATIQUES
- Durée : 1 journée de formation (6 heures de formation)
- Heures : 09:00 à 17:00
- Lieu : Febelfin Academy : Phoenix building, Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles
Dates disponibles
Planifiez votre formation
Masterclass sur les méthodes de blanchiment (TBA™) : transactions atypiques dans différents canaux
09:00
17:00
Masterclass sur les méthodes de blanchiment (TBA™) : transactions atypiques dans différents canaux
09:00
17:00
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09:00
17:00
Prix
Tarifs et avantages
Tarif membre
€575
| Membres | €575 |
| Non-membres | €675 |
| BZB | €575 |
* Avez-vous droit à une allocation ou à des subsides ?
* Prix : prestation dans le cadre de la formation professionnelle continue, exonérée de TVA
Enseignants
Apprenez auprès d'experts expérimentés
Forme d’apprentissage
Notre accompagnement tout au long du processus d'apprentissage
Une « Formation en classe » se suit en groupe. Vous êtes présent avec les autres participants et le professeur à un moment convenu dans la même salle de cours. Il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits au-diovisuels…
Avancé
Formation en classe
Date de début
Date de début
02-12-2026
Plusieurs dates
Dates disponibles
Planifiez votre formation
- 02-12-2026
- 19-04-2027
- 15-11-2027
Tarif membre
€575
| Membres | €575 |
| Non-membres | €675 |
| BZB | €575 |
| Heures de recyclage | Général |
|---|---|
| Banque | 6h |
| Assurances | 6h |
| Crédits à la consommation | 6h |
| Crédits hypothécaires | 6h |
| Compliance banque et assurances | 6h |
- Pour ceux qui souhaitent aller au-delà des bases
- Apprendre en groupe, de manière motivante et ciblée
- Approfondir ses connaissances et obtenir des heures de recyclage reconnues