Prévention contre le financement du terrorisme

Groupe cible

La formation peut être suivie par différents groupes cibles :

• tout collaborateur d'une institution financière qui souhaite acquérir une connaissance approfondie en CFT.

Connaissances préalables

Advanced level : mise en pratique des connaissances théoriques acquises lors des formations « basic level » (approfondissement).

Programme

Contenu

• Introduction
• Cadre réglementaire : national, européen et international
• Cadre empirique
• Conclusion

Introduction

• crime timeline – situation du sujet
• sanctions économiques nationales, européennes et internationales versus sanctions financières

Cadre empirique

• acteurs nationaux, européens et internationaux dans le domaine des sanctions économiques versus sanctions financières
• coopération nationale, européenne et internationale en matière de sanctions économiques versus sanctions financières
• diverses phases dans le financement du terrorisme versus le blanchiment
• structure d'une organisation terroriste
• gel des avoirs (« freezing of assets »)
• flux financiers liés au financement du terrorisme
• financement du terrorisme en tant que typologie du blanchiment
• sources de financement du terrorisme

Cadre légal

• Niveau national
• Niveau européen
• Niveau international

Synthèse

ASPECTS PRATIQUES

Durée : Une demi-journée de formation

Heures: 13h30- 17h (3 heures de formation)

Lieu: Cette formation sera donnée en ligne.

Infos supplémentaires

Comment bien démarrer votre webinaire? Vous recevez un login et un mot de passe préalablement par e-mail afin d’obtenir votre accès à notre plateforme. Dans la plateforme vous trouverez un lien, en cliquant dessus à la date prévue le webinaire se démarre via Webex. Il est important de vous connecter à Webex sous votre propre nom. Veuillez ne pas suivre cette formation à plusieurs participants sur un même PC.

Pour suivre le webinaire, vous avez besoin de: votre ordi/tablette, une connexion internet et la possibilité d’allumer le son.

Préparation des participants: Connectez-vous sur la plateforme d'apprentissage my.febelfin-academy.be afin de préparer votre formation et de télécharger le matériel didactique.

Méthodologie

Un « Webinaire en direct » se suit en groupe. C’est « learning-apart-together ». À un moment convenu, le professeur et les participants se connectent à un outil de vidéoconférence, chacun à l’endroit où il se trouve et avec son propre ordinateur. Grâce à la caméra, au microphone et à la fonction chat de cet outil, il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…

Type de formation : En ligne, blended learning.

Pendant les Live Webinaires vous voyez en direct la présentation et le formateur via votre écran. Vous pouvez interagir avec le formateur et lui poser vos questions.

Matériel de formation :

• Présentation PowerPoint
• Live Vidéo

Nos formations en classe combinent théorie et pratique. Les cas, exemples et exercices sont tirés de la pratique quotidienne ou sont présentés par vos soins et ensuite résolus avec l’aide du formateur.