Prévention contre le financement du terrorisme
Apprenez à identifier les flux financiers suspects et à répondre efficacement aux obligations internationales en matière de financement du terrorisme.
| Membres | €345 |
| Non-membres | €375 |
| BZB | €345 |
| Heures de recyclage | Général |
|---|---|
| Banque | 3h |
| Assurances | 3h |
| Compliance banque et assurances | 3h |
- Pour ceux qui souhaitent aller au-delà des bases
- Pas de temps de déplacement, mais un contact en direct
- Investir ensemble dans le développement personnel
Une formation qui a de l'impact
Cette formation a pour objectifs :
- de pouvoir décrire le phénomène de « financement du terrorisme » ;
- de pouvoir situer et nommer au niveau national, européen et international, les acteurs de la procédure de sanction économique versus la sanction financière du financement du terrorisme ;
- de pouvoir situer le « financement du terrorisme » sur la « crime timeline » ;
- de pouvoir nommer et discuter les différentes phases du « financement du terrorisme » et les comparer aux phases du « blanchiment » ;
- de connaître la législation nationale et internationale en matière de lutte contre le financement du terrorisme ;
- d'acquérir les connaissances de base des sanctions économiques et financières en matière de lutte contre le financement du terrorisme, notamment le gel des avoirs (« freezing of assets ») ;
- de désigner et discuter de la structure d’une organisation terroriste, ainsi que des différents types ;
- de pouvoir identifier et discuter des sources de « financement du terrorisme » ;
- de pouvoir décrire les différentes typologies dans la détection du « financement du terrorisme ».
Cette formation est destinée à
La formation peut être suivie par tout collaborateur d'une institution financière qui souhaite acquérir une connaissance approfondie en CFT.
Étape par étape à travers le processus de formation
CONTENT
- Introduction
- crime timeline – situation du sujet
- sanctions économiques nationales, européennes et internationales versus sanctions financières
- Cadre empirique
- acteurs nationaux, européens et internationaux dans le domaine des sanctions économiques versus sanctions financières
- coopération nationale, européenne et internationale en matière de sanctions économiques versus sanctions financières
- diverses phases dans le financement du terrorisme versus le blanchiment
- structure d'une organisation terroriste
- gel des avoirs (« freezing of assets »)
- flux financiers liés au financement du terrorisme
- financement du terrorisme en tant que typologie du blanchiment
- sources de financement du terrorisme
- Cadre légal
- Niveau national
- Niveau européen
- Niveau international
- Conclusion
INFORMATIONS PRATIQUES
- Durée : ½ journée de formation (3 heures de formation)
- Heures : 13:30 à 17:00
- Lieu : Cette formation est donnée en ligne
- Infos supplémentaires : Comment bien démarrer votre webinaire? Vous recevez un login et un mot de passe préalablement par e-mail afin d’obtenir votre accès à notre plateforme. Dans la plateforme vous trouverez un lien, en cliquant dessus à la date prévue le webinaire se démarre via Webex. Pour que des heures de recyclage soient accordées, il est important de vous connecter sous votre propre nom, de suivre la totalité de la journée de formation et de répondre aux questions proposées par le formateur. Veuillez ne pas suivre cette formation à plusieurs participants sur un même PC.
Tarifs et avantages
| Membres | €345 |
| Non-membres | €375 |
| BZB | €345 |
* Avez-vous droit à une allocation ou à des subsides ?
* Prix : prestation dans le cadre de la formation professionnelle continue, exonérée de TVA
Apprenez auprès d'experts expérimentés
Notre accompagnement tout au long du processus d'apprentissage
Un « Webinaire en direct » se suit en groupe. C’est « learning-apart-together ». À un moment convenu, le professeur et les participants se connectent à un outil de vidéoconférence, chacun à l’endroit où il se trouve et avec son propre ordinateur. Grâce à la caméra, au microphone et à la fonction chat de cet outil, il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…
Matériel de formation :
- Présentation PowerPoint
- Live Vidéo
| Membres | €345 |
| Non-membres | €375 |
| BZB | €345 |
| Heures de recyclage | Général |
|---|---|
| Banque | 3h |
| Assurances | 3h |
| Compliance banque et assurances | 3h |
- Pour ceux qui souhaitent aller au-delà des bases
- Pas de temps de déplacement, mais un contact en direct
- Investir ensemble dans le développement personnel