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Réglementation anti-blanchiment (AML V) obligations - une vision globale

Obtenez un aperçu complet de la réglementation contre le blanchiment d'argent et découvrez les nouvelles obligations. Cette formation vous offre l'opportunité d'approfondir vos connaissances et de poser des questions sur ce sujet actuel.
Avancé
Formation en classe
Date de début
Date de début
24-10-2025
Tarif membre
€330
Membres €330
Non-membres €360
BZB €330
Cefora €272
Heures de recyclage Général
Banque 3h
Assurances 3h
Crédits à la consommation 3h
Crédits hypothécaires 3h
Compliance 3h
  • Pour ceux qui souhaitent aller au-delà des bases
  • Apprendre en groupe, de manière motivante et ciblée
  • Approfondir ses connaissances et obtenir des heures de recyclage reconnues
Toevoegen aan favorieten
Opleidingsfiche downloaden Envoyer la fiche de formation par mail
Objectif

Une formation qui a de l'impact

Pendant cette formation, nous aborderons la réglementation en matière de blanchiment, ainsi que les nouvelles règles. Tout cela sera accompagné de conseils pratiques. Vous aurez la possibilité de poser vos questions concernant la présentation.

Les objectifs de cette formation sont les suivants :

  • approfondir les principes présents dans la législation et les arrêtés royaux ;
  • expliquer les obligations de vigilance ;
  • mettre en évidence les indices subjectifs et objectifs les plus fréquents ;
  • aborder la politique d’intégrité et la réputation ;
  • une présentation du dossier UBO et des grandes lignes de AML V.

Découvrez dans cette brochure plus d'informations sur la façon dont les banques fonctionnent comme des gardiennes dans la lutte contre le blanchiment d'argent : Cliquez ici.

 

Public cible

Cette formation est destinée à

La formation peut être suivie par tout employé du secteur financier désireux d'acquérir une connaissance de base de la réglementation anti-blanchiment.

Contenu et informations pratiques

Étape par étape à travers le processus de formation

CONTENU

  • Règlementation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en pratique et explication sur AML V
    • Dispositions générales
    • Organisation et contrôle interne
    • Risques et approche orientée risques
    • Vigilance à l’égard de la clientèle & des opérations
    • Analyse des opérations atypiques et déclarations
    • Limitation de l’utilisation des espèces
    • Autorités compétentes
    • Sanctions
    • EBA & AML V
    • Conclusions

INFORMATIONS PRATIQUES

  • Durée : ½ journée de formation (3 heures de formation)
  • Heures : 09:00 à 12:30
  • Lieu : Febelfin Academy : Phoenix building, Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles
Dates disponibles

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Réglementation anti-blanchiment (AML V) obligations - une vision globale
13:30
17:00
Prix

Tarifs et avantages

Tarif membre
€330
Membres €330
Non-membres €360
BZB €330
Cefora €272

* Avez-vous droit à une allocation ou à des subsides ?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

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Forme d’apprentissage

Notre accompagnement tout au long du processus d'apprentissage

Une « Formation en classe » se suit en groupe. Vous êtes présent avec les autres participants et le professeur à un moment convenu dans la même salle de cours. Il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…



Matériel didactique : Présentation PowerPoint

Avancé
Formation en classe
Date de début
Date de début
24-10-2025
Tarif membre
€330
Membres €330
Non-membres €360
BZB €330
Cefora €272
Heures de recyclage Général
Banque 3h
Assurances 3h
Crédits à la consommation 3h
Crédits hypothécaires 3h
Compliance 3h
  • Pour ceux qui souhaitent aller au-delà des bases
  • Apprendre en groupe, de manière motivante et ciblée
  • Approfondir ses connaissances et obtenir des heures de recyclage reconnues
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