Réglementation anti-blanchiment (AML V) obligations - une vision globale
Pendant cette formation, nous aborderons la réglementation en matière de blanchiment, ainsi que les nouvelles règles. Tout cela sera accompagné de conseils pratiques. Vous aurez la possibilité de poser vos questions concernant la présentation.
Les objectifs de cette formation sont les suivants :
- approfondir les principes présents dans la législation et les arrêtés royaux ;
- expliquer les obligations de vigilance ;
- mettre en évidence les indices subjectifs et objectifs les plus fréquents ;
- aborder la politique d’intégrité et la réputation ;
- une présentation du dossier UBO et des grandes lignes de AML V.
Découvrez dans cette brochure plus d'informations sur la façon dont les banques fonctionnent comme des gardiennes dans la lutte contre le blanchiment d'argent : Cliquez ici.
Prix total *
Membres: € 330
Non-membres: € 360
Partenaires/ BZB: € 330
Partenaire CP200 (Cefora): € 272
Incompany: sur mesure, prix à la demande
* Prix : prestation dans le cadre du recyclage régulier, exonérée de TVA
Heures de Recyclage
Banque: 3h général
Assurances: 3h général
Crédit à la consommation: 3h général
Crédit hypothécaire: 3h général
Compliance:
3h
Recyclage
Dates disponibles
17/10/2024 - 09:00u - 12:30u - Réglementation anti-blanchiment (AML V) obligations - une vision globale
Manifestez votre intérêt lorsqu’aucune date n’est disponible, la date planifiée ne convient pas et/ou la session existante est complète. Dès que 5 personnes sont inscrites sur la liste d'intérêt, nous vous proposons une nouvelle date. Votre inscription sur la liste d'intérêt est gratuite et n'induit aucune obligation.
Groupe cible
La formation peut être suivie par tout employé du secteur financier désireux d'acquérir une connaissance de base de la réglementation anti-blanchiment.
Connaissances préalables
Formation au niveau avancé : cette formation requiert une connaissance générale de base du sujet.
Programme
CONTENU
- Règlementation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en pratique et explication sur AML V
- Dispositions générales
- Organisation et contrôle interne
- Risques et approche orientée risques
- Vigilance à l’égard de la clientèle & des opérations
- Analyse des opérations atypiques et déclarations
- Limitation de l’utilisation des espèces
- Autorités compétentes
- Sanctions
- EBA & AML V
- Conclusions
INFORMATIONS PRATIQUES
- Durée : ½ journée de formation (3 heures de formation)
- Heures : 09:00 à 12:30
- Lieu : Febelfin Academy : Phoenix building, Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles
Méthodologie
Une « Formation en classe » se suit en groupe. Vous êtes présent avec les autres participants et le professeur à un moment convenu dans la même salle de cours. Il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…
Matériel didactique : Présentation PowerPoint
Formateurs
Roger Jean M Claessens
Compliance & audit
