AML : introduction au repérage des techniques (typologies) de blanchiment

Dans un monde en constante évolution, il est crucial de prendre des mesures efficaces pour lutter contre le problème croissant du blanchiment et le financement du terrorisme. Cette formation a été conçue pour doter les professionnels du secteur financier des connaissances et des compétences nécessaires pour identifier, prévenir et combattre les activités de blanchiment . Au cours de cette introduction, les participants acquerront une compréhension des mécanismes du blanchiment , du processus de blanchiment, des trois phases et des catégories de typologies de blanchiment (techniques), ... Ensemble, nous nous efforçons de promouvoir une société intègre et sûre en agissant conjointement contre les activités de blanchiment et le financement du terrorisme et en protégeant les systèmes financiers à l'échelle mondiale.

Les objectifs de cette formation sont les suivants :

• pouvoir situer les différentes typologies dans l'ensemble de la lutte contre le blanchiment de capitaux (Crime Time Line – Ligne de temps du crime) ;
• pouvoir situer tous les acteurs dans les différentes étapes du processus de blanchiment de capitaux ;
• connaître et situer les typologies de blanchiment de capitaux utilisées dans les différentes phases du processus de blanchiment ;
• acquérir une compréhension du déroulement du processus de blanchiment de capitaux et de la combinaison de différentes typologies ;
• apprendre une attitude de "scepticisme professionnel" concernant les typologies de blanchiment ;
• acquérir une compréhension des typologies utilisées dans les « Cash Based Economies » (partie financièrement incluse du monde) et les « Non Cash Based Economies (partie financièrement exclue du monde).