AML: Introductie tot het detecteren van witwastechnieken

In een wereld die voortdurend evolueert, is het cruciaal om effectieve maatregelen te treffen tegen het groeiende probleem van witwassen. Deze opleiding is ontworpen om professionals uit de financiële sector uit te rusten met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om witwasactiviteiten te herkennen, te voorkomen en aan te pakken. Tijdens deze inleiding zullen deelnemers inzicht krijgen in de mechanismen van witwassen, het proces van witwassen, de 3-fasen en in de categorieën van witwastypologieën (technieken), … Samen streven we ernaar om een integere en veilige samenleving te bevorderen door gezamenlijk op te treden tegen witwasactiviteiten en de financiële systemen wereldwijd te beschermen.                              

De doelstellingen van deze opleiding zijn:

• kunnen situeren van de verschillende typologieën het geheel van de bestrijding van het witwassen (crime time line);
• kunnen situeren van alle actoren in de verschillende stappen van het witwasproces;
• kennen en situeren van witwastypologieën, aangewend in de verschillende fases van het witwasproces;
• inzicht verwerven in verloop van het witwasproces en de combinatie van verschillende typologieën;
• het aanleren van een attitude van “professional scepticism” inzake witwastypologieën;
• inzicht verwerven in de typologieën gebruikt in non-cash-based economieën (financially included part) en cash-based economieën (financially excluded part).