Détecter la fraude documentaire dans la lutte contre le blanchiment d'argent
Dans cette formation, vous apprendrez à être vigilant pour la fraude. Les détails indispensables et les indications de mensonges sont soulignés pendant le cours. Grâce à des exemples de la pratique, vous apprenez à réfléchir et à poser les bonnes questions.
Cette formation vise à :
- savoir mettre en évidence l'authenticité d'un document ;
- avoir l’oeil pour la modification physique ou chimique d'un document ;
- avoir l’oeil pour les constats établis dans un document et la vérité ;
- détecter, comparer et établir des mensonges ;
- savoir donner une suite appropriée à la découverte de la fraude.
Prix total *
Membres: € 330
Non-membres: € 360
Partenaires/ BZB: € 330
Partenaire CP200 (Cefora): € 272
Incompany: sur mesure, prix à la demande
* Prix : prestation dans le cadre du recyclage régulier, exonérée de TVA
Heures de Recyclage
Banque: 2h général
Assurances: 2h général
Crédit à la consommation: 2h général
Crédit hypothécaire: 2h général
Compliance:
2h
Recyclage
Dates disponibles
05/11/2024 - 13:30u - 17:00u - Détecter la fraude documentaire dans la lutte contre le blanchiment d'argent
Manifestez votre intérêt lorsqu’aucune date n’est disponible, la date planifiée ne convient pas et/ou la session existante est complète. Dès que 5 personnes sont inscrites sur la liste d'intérêt, nous vous proposons une nouvelle date. Votre inscription sur la liste d'intérêt est gratuite et n'induit aucune obligation.
Groupe cible
La formation peut être suivie par toute personne qui souhaite obtenir un aperçu général sur la fraude documentaire.
Connaissances préalables
Formation de niveau avancé : cette formation requiert une connaissance générale de base du sujet.
Programme
CONTENU
- Introduction
- Fraude
- Description et caractéristiques
- Les différents types de fraude
- La relation avec le blanchiment d’argent (AML)
- Fraude documentaire versus faux en écritures
- Fraude
- Cadre législatif-normatif
- Dispositions civiles
- Dispositions pénales
- Code pénal – faux
- Code pénal – les faux décrits par la loi
- Faux matériel versus faux intellectuel
- Exemples des faux matériels
- Exemples des faux intellectuels
- Cadre empirique
- Les caractéristiques de la fraude
- Les types et sub-types de fraude
- Pourquoi commettre un acte de fraude?
- Fraude documentaire:
- Formes
- Mécanismes – procédure participants, auteurs, documents
- Analyse - ligne de temps
- Constat et détection
- Faux matériel
- Différents types
- Constat et détection
- Faux intellectuel
- Caractéristiques
- Méthodes de détection
- Faux papiers d’identité
- Faux monnayage
- Fraude avec le Moniteur belge
- Procédure et chaîne judiciaire
- Comment protéger ses propres documents contre des falsifications
- Questions à se poser?
- Corps d’écritures et analyse d’écritures (bref)
- Conclusion
INFORMATIONS PRATIQUES
- Durée : ½ journée de formation (3 heures de formation)
- Heures : 13:30 à 17:00
- Lieu : Febelfin Academy : Phoenix building, Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles
Méthodologie
Une « Formation en classe » se suit en groupe. Vous êtes présent avec les autres participants et le professeur à un moment convenu dans la même salle de cours. Il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…
Matériel didactique : Présentation Powerpoint.
Banque: Les connaissances techniques relatives aux produits financiers et aux services bancaires et d'investissement, conformément à l'article 7, §1, 1°, b et c. de l'AR du 1er juillet 2006.
Assurances: Les connaissances techniques relatives aux différentes branches d'assurance, conformément à l'article 270 de la loi du 4 avril 2014.
Formateurs
Geert Oscar Delrue
Retail banking
