Détecter la fraude documentaire dans la lutte contre le blanchiment d'argent
| Membres | €345 |
| Non-membres | €375 |
| BZB | €345 |
| Cefora | €272 |
| Heures de recyclage | Général |
|---|---|
| Banque | 2h |
| Assurances | 2h |
| Crédits à la consommation | 2h |
| Crédits hypothécaires | 2h |
| Compliance | 2h |
- Pour ceux qui souhaitent aller au-delà des bases
- Apprendre en groupe, de manière motivante et ciblée
- Approfondir ses connaissances et obtenir des heures de recyclage reconnues
Une formation qui a de l'impact
Dans cette formation, vous apprendrez à être vigilant pour la fraude. Les détails indispensables et les indications de mensonges sont soulignés pendant le cours. Grâce à des exemples de la pratique, vous apprenez à réfléchir et à poser les bonnes questions.
Cette formation vise à :
- savoir mettre en évidence l'authenticité d'un document ;
- avoir l’oeil pour la modification physique ou chimique d'un document ;
- avoir l’oeil pour les constats établis dans un document et la vérité ;
- détecter, comparer et établir des mensonges ;
- savoir donner une suite appropriée à la découverte de la fraude.
Cette formation est destinée à
La formation peut être suivie par toute personne qui souhaite obtenir un aperçu général sur la fraude documentaire.
Étape par étape à travers le processus de formation
CONTENU
- Introduction
- Fraude
- Description et caractéristiques
- Les différents types de fraude
- La relation avec le blanchiment d’argent (AML)
- Fraude documentaire versus faux en écritures
- Fraude
- Cadre législatif-normatif
- Dispositions civiles
- Dispositions pénales
- Code pénal – faux
- Code pénal – les faux décrits par la loi
- Faux matériel versus faux intellectuel
- Exemples des faux matériels
- Exemples des faux intellectuels
- Cadre empirique
- Les caractéristiques de la fraude
- Les types et sub-types de fraude
- Pourquoi commettre un acte de fraude?
- Fraude documentaire:
- Formes
- Mécanismes – procédure participants, auteurs, documents
- Analyse - ligne de temps
- Constat et détection
- Faux matériel
- Différents types
- Constat et détection
- Faux intellectuel
- Caractéristiques
- Méthodes de détection
- Faux papiers d’identité
- Faux monnayage
- Fraude avec le Moniteur belge
- Procédure et chaîne judiciaire
- Comment protéger ses propres documents contre des falsifications
- Questions à se poser?
- Corps d’écritures et analyse d’écritures (bref)
- Conclusion
INFORMATIONS PRATIQUES
- Durée : ½ journée de formation (3 heures de formation)
- Heures : 13:30 à 17:00
- Lieu : Febelfin Academy : Phoenix building, Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles
Tarifs et avantages
| Membres | €345 |
| Non-membres | €375 |
| BZB | €345 |
| Cefora | €272 |
* Avez-vous droit à une allocation ou à des subsides ?
* Prix : prestation dans le cadre de la formation professionnelle continue, exonérée de TVA
Apprenez auprès d'experts expérimentés
Notre accompagnement tout au long du processus d'apprentissage
Une « Formation en classe » se suit en groupe. Vous êtes présent avec les autres participants et le professeur à un moment convenu dans la même salle de cours. Il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…
Matériel didactique : Présentation Powerpoint.
Banque: Les connaissances techniques relatives aux produits financiers et aux services bancaires et d'investissement, conformément à l'article 7, §1, 1°, b et c. de l'AR du 1er juillet 2006.
Assurances: Les connaissances techniques relatives aux différentes branches d'assurance, conformément à l'article 270 de la loi du 4 avril 2014.
| Membres | €345 |
| Non-membres | €375 |
| BZB | €345 |
| Cefora | €272 |
| Heures de recyclage | Général |
|---|---|
| Banque | 2h |
| Assurances | 2h |
| Crédits à la consommation | 2h |
| Crédits hypothécaires | 2h |
| Compliance | 2h |
- Pour ceux qui souhaitent aller au-delà des bases
- Apprendre en groupe, de manière motivante et ciblée
- Approfondir ses connaissances et obtenir des heures de recyclage reconnues