Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken
Deze opleiding heeft als doelstelling om te leren:
- de echtheid van een document of een deel ervan te verifiëren;
- oog te hebben voor de fysische of chemische wijziging van een document;
- letten op de vaststellingen op een document en de koppeling naar de waarheid;
- onwaarheden en valsheden op te sporen, vergelijken en vast te stellen;
- zich vragen te stellen;
- gepast gevolg te geven bij de vaststelling van fraude.
Totale prijs *
Leden: € 330
Niet-leden: € 360
Partners/ BZB: € 330
Partner PC200 (Cevora): € 272
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW
Bijscholingsuren
Bank: 2u algemeen
Verzekeringen: 2u algemeen
Consumentenkrediet: 2u algemeen
Hypothecair krediet: 2u algemeen
Compliance:
2u
Bijscholing
Beschikbare data
05/11/2024 - 09:00u - 12:30u - Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken
Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.
Doelgroep
De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, met name door iedereen die een overzicht wenst te bekomen in verband met documentenfraude.
Vereiste voorkennis
Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.
Programma
INHOUD
- Inleiding
- Fraude: omschrijving, eigenschappen, types, fraudedriehoek,...
- Documentaire fraude/valsheid in geschriften
- Wettelijk kader
- Strafwetboek: valsheid in geschriften
- Documenten
- Gerechtelijke keten: daders, procedure,...
- Fraude - empirisch kader
- Fraude: wat?
- Fraude: types
- Fraude: waarom fraude plegen
- Documentaire fraude: mechanismen, procedure, deelnemers, daders, documenten,...
- Documentaire fraude: analyse - tijdslijn,...
- Opsporing: vormen
- Opsporing: methoden
- Vaststelling: technieken
- Controle en verificatie
- Welke vragen stellen?
- Schrijfproef en schriftanalyse (kort)
PRAKTISCHE INFORMATIE
- Duurtijd: ½ lesdag (3 lesuren)
- Uren: 09:00 tot 12:30
- Plaats: Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel
Methodologie
Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).
Opleidingsmateriaal: Powerpoint presentatie.
Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.
Verzekeringen: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 270 van de wet van 4 april 2014.
Docenten
Geert Oscar Delrue
Retail banking
