1. Home › 
  2. › 
  3. Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken

Najaar 2020: Onze activiteiten aangepast aan de Covid-19 situatie

Onze najaarskalender is beschikbaar via onze website en ons leerplatform. Afhankelijk van het onderwerp zal deze klassikaal of digitaal doorgaan. Een nieuwe inschrijving? Bovenaan de opleidingsfiche staat aangegeven of de opleiding klassikaal of digitaal zal doorgaan. Ben je reeds ingeschreven en wil je te weten komen of jouw opleiding klassikaal of digitaal doorgaat? Log dan in op het leerplatform en raadpleeg “Mijn planning”. Laten we samen veilig leren in de 1,5 meter context. Alvast bedankt om onze richtlijnen na te leven en tot binnenkort!
Meer info hier

Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken

Ik schrijf in op de interesselijst


Deze opleiding heeft als doelstelling om te leren:

Niveau Basic
Type opleiding Klassikaal

Totale prijs *

Leden: € 300
Niet-leden: € 330
Partner BZB: € 300
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heeft u recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Punten

  • Bank: 2 p/u
  • Hypothecaire kredieten: 2 p/u
  • Consumentenkredieten: 2 p/u
  • Verzekeringen: 2 p/u
  • Compliance: 2 p/u

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 600.013
700.010
500176 C + H bijscholing hypothecaire kredieten
accreditationscore.labels.consumerloancredits.500176ch

Geef ons uw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor u niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij u een nieuwe datum voor. Uw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, met name door iedereen die een overzicht wenst te bekomen in verband met documentenfraude.

Vereiste voorkennis

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).

Programma

Inhoud

Inleiding

  • Fraude: omschrijving, eigenschappen, types, fraudedriehoek,...
  • Documentaire fraude/valsheid in geschriften

Wettelijk kader

  • Strafwetboek: valsheid in geschriften
  • Documenten
  • Gerechtelijke keten: daders, procedure,...

Fraude - empirisch kader

  • Fraude: wat?
  • Fraude: types
  • Fraude: waarom fraude plegen
  • Documentaire fraude: mechanismen, procedure, deelnemers, daders, documenten,...
  • Documentaire fraude: analyse - tijdslijn,...
  • Opsporing: vormen
  • Opsporing: methoden
  • Vaststelling: technieken
  • Controle en verificatie
  • Welke vragen stellen?
  • Schrijfproef en schriftanalyse (kort)
  • ...

Praktische informatie

Duurtijd: Halve dag opleiding

Uren: 9u-12u30 (3 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel

Methodologie

Vorm: Klassikaal

Tijdens onze theoretische opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Verzekeringen: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 270 van de wet van 4 april 2014.

Docenten

Geert Oscar Delrue
Retail banking