1. Home › 
  2. › 
  3. Anti-witwassen van geld: AML V

Najaar 2020: Onze activiteiten aangepast aan de Covid-19 situatie

Onze najaarskalender is beschikbaar via onze website en ons leerplatform. Afhankelijk van het onderwerp zal deze klassikaal of digitaal doorgaan. Een nieuwe inschrijving? Bovenaan de opleidingsfiche staat aangegeven of de opleiding klassikaal of digitaal zal doorgaan. Ben je reeds ingeschreven en wil je te weten komen of jouw opleiding klassikaal of digitaal doorgaat? Log dan in op het leerplatform en raadpleeg “Mijn planning”. Laten we samen veilig leren in de 1,5 meter context. Alvast bedankt om onze richtlijnen na te leven en tot binnenkort!
Meer info hier

Anti-witwassen van geld: AML V

Ik schrijf mij in


De anti-witwasrichtlijnen (AMLD4 - AMLD5) werden respectievelijk in 2015 en 2018 door de Europese Unie gepubliceerd. Het doel van deze richtlijnen is de verbetering van het beleid voor de preventie van het witwassen van geld en de strijd tegen het terrorisme.

Op 16 oktober 2017 trad in België een nieuwe wetgeving inzake anti-witwasbeleid in werking. Hierbij werden de Europese richtlijnen geïmplementeerd. Deze wet werd opnieuw gewijzigd op 20 juli 2020 ll.

Wat is de impact van deze richtlijnen op de Belgische regelgeving? Deze opleiding geeft u een antwoord op deze vraag en biedt tevens de ideale opfrissing van uw kennis over AML.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

Niveau Advanced
Type opleiding Online, Blended learning

Totale prijs *

Leden: € 510
Niet-leden: € 610
Partner BZB: € 510
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heeft u recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Punten

  • Bank: 6 p/u
  • Verzekeringen: 4 p/u
  • Compliance: 6 p/u

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 600.013
700.010

Beschikbare data

23/03/2021 - Anti-witwassen van geld: AML V

Ik schrijf mij in

Geef ons uw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor u niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij u een nieuwe datum voor. Uw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

  • Compliance Officers;
  • Anti-witwasverantwoordelijken bij banken, verzekeringsmaatschappijen, investeringsfondsen;
  • Auditeurs en interne controleurs;
  • Bedrijfsleiders;
  • Verantwoordelijken voor juridische en auditafdelingen.

Vereiste voorkennis

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de "basic level" opleidingen (uitdieping).

Extra voorkennis vereist:

Basiskennis van de meest courante financiële en bankactiviteiten.

Indien u geen of weinig ervaring heeft met witwasregelgeving kan volgende opleiding u een stevige basis bieden: Witwasregelgeving (AML) verplichtingen - een globaal overzicht

Programma

Inhoud

  • Opfrissen en doornemen van het wettelijk en reglementair kader met betrekking tot:
    • de strijd tegen witwaspraktijken
    • de strijd tegen het terrorisme
  • Omzetting van de Europese richtlijnen, AMLD4 en AMLD5 naar het Belgisch recht;
  • De impact van de omzetting van AMLD5 in Belgisch recht:
    • Uitbreiding van de toepassing van de regelgeving op nieuwe dienstverleners;
    • Verscherping van het toezicht op zakelijke relaties waarbij een land met een hoog risico betrokken is;
    • Uitgebreide toegang tot het register van de uiteindelijke begunstigden;
    • Herdefinitie van de Politiek Prominente Personen (PPP);
    • Nieuwe maatregelen tegen anonimiteit;
    • ...
  • De problematiek van de al dan niet georganiseerde ernstige fiscale fraude;
  • De impact van de digitalisering;
  • Sanctie regime.

Praktische informatie

Duurtijd: 1-daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Deze opleiding zal online gegeven worden.

Methodologie

Type opleiding: Online, blended learning

Tijdens onze opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Opleidingsmateriaal: Powerpoint presentatie

De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 11, § 1, 1°, A, d van de wet van 27.03.95.

Docenten

Yannick Ramakers
Compliance & audit