1. Home › 
  2. › 
  3. Anti-witwassen van geld: AML V

Anti-witwassen van geld: AML V

Ik schrijf mij in


De anti-witwasrichtlijnen (AMLD4 - AMLD5) werden respectievelijk in 2015 en 2018 door de Europese Unie gepubliceerd. Het doel van deze richtlijnen is de verbetering van het beleid voor de preventie van het witwassen van geld en de strijd tegen het terrorisme.

Op 16 oktober 2017 trad in België een nieuwe wetgeving inzake anti-witwasbeleid in werking. Hierbij werden de Europese richtlijnen geïmplementeerd. Deze wet werd opnieuw gewijzigd op 20 juli 2020 ll.

Wat is de impact van deze richtlijnen op de Belgische regelgeving? Deze opleiding geeft je een antwoord op deze vraag en biedt tevens de ideale opfrissing van jouw kennis over AML.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

Ontdek in deze brochure alvast meer informatie over hoe banken als gatekeepers in de strijd tegen witwassen functioneren: Klik hier.

 

Niveau Advanced
Type opleiding Live Webinar

Totale prijs *

Leden: € 510
Niet-leden: € 610
Partner BZB: € 510
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Punten

  • Bank: 6 p/u
  • Consumentenkredieten: 6 p/u
  • Verzekeringen: 4 p/u
  • Compliance: 6 p/u
  • Hypothecaire kredieten: 6 p/u

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 700.010
500176 C + H bijscholing hypothecaire kredieten
500176 C + H bijscholing consumentenkredieten
600.013
600.004

Beschikbare data

29/09/2022 - 07:00u - 15:00u - Anti-witwassen van geld: AML V

Ik schrijf mij in

Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

  • Compliance Officers;
  • Anti-witwasverantwoordelijken bij banken, verzekeringsmaatschappijen, investeringsfondsen;
  • Auditeurs en interne controleurs;
  • Bedrijfsleiders;
  • Verantwoordelijken voor juridische en auditafdelingen.

Vereiste voorkennis

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de "basic level" opleidingen (uitdieping).

Extra voorkennis vereist:

Basiskennis van de meest courante financiële en bankactiviteiten.

Indien je geen of weinig ervaring heeft met witwasregelgeving kan volgende opleiding je een stevige basis bieden: Witwasregelgeving (AML) verplichtingen - een globaal overzicht

Programma

Inhoud

  • Opfrissen en doornemen van het wettelijk en reglementair kader met betrekking tot:
    • de strijd tegen witwaspraktijken
    • de strijd tegen het terrorisme
  • Omzetting van de Europese richtlijnen, AMLD4 en AMLD5 naar het Belgisch recht
  • De impact van de omzetting van AMLD5 in Belgisch recht:
    • Uitbreiding van de toepassing van de regelgeving op nieuwe dienstverleners
    • Verscherping van het toezicht op zakelijke relaties waarbij een land met een hoog risico betrokken is
    • Uitgebreide toegang tot het register van de uiteindelijke begunstigden
    • Herdefinitie van de Politiek Prominente Personen (PPP)
    • Nieuwe maatregelen tegen anonimiteit
  • De problematiek van de al dan niet georganiseerde ernstige fiscale fraude
  • De impact van de digitalisering
  • Sanctie regime

Praktische informatie

Duurtijd: 1-daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Deze opleiding zal online gegeven worden.

Methodologie

Een ‘Live webinar’ volg je digitaal in groep. Het is ‘learning-apart-together’. Op een afgesproken tijdstip loggen docent en deelnemers in op een videoconference-tool, elk van op de eigen locatie en met de eigen computer. Via camera, microfoon en chatfunctie van deze tool is er mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).



Type opleiding: 
Tijdens Live Webinars zie je de presentatie en de trainer live via jouw scherm. Je kunt met de trainer communiceren en vragen stellen.

Opleidingsmateriaal

  • PowerPoint-presentatie (slides);
  • Live Video.

Docenten

Jeroen Verplancke
Compliance & audit