1. Home › 
  2. › 
  3. Mensensmokkel en mensenhandel als typologieën voor witwassen

Van 29 april tot en met 1 april 2024 zijn onze kantoren gesloten en zijn wij niet telefonisch bereikbaar. Op 2 april 2024 staan we opnieuw tot je dienst.

Mensensmokkel en mensenhandel als typologieën voor witwassen

Ik schrijf in op de interesselijst

Hoewel mensenhandel zowel binnen de Europese Unie (EU) als in België beschouwd wordt als een ernstig misdrijf dat terdege bestreden moet worden, is de kennis inzake de financiering van mensenhandel eerder beperkt. Gezien algemeen wordt aanvaard dat mensenhandel in de eerste plaats gericht is op winstmaximalisatie, is een betere kennis over deze financiering onontbeerlijk om het fenomeen beter te doorgronden en aan te pakken.

Deze opleiding heeft als doelstelling om: 

 

Niveau Advanced
Leervorm Live Webinar

Totale prijs *

Leden: € 330
Niet-leden: € 360
Partners/ BZB: € 330
Partner PC200 (Cevora): € 272
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op een tegemoetkoming of subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Bijscholingsuren Bank: 3u algemeen
Verzekeringen: 3u algemeen
Compliance: 3u

Bijscholing

Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

  • compliance
  • juridische afdeling

Vereiste voorkennis

Basic level opleiding: deze opleiding vereist geen voorkennis en behandelt de basisprincipes van het onderwerp.

Programma

INHOUD

  • Inleiding
    • doel, omschrijving: wat, hoe, waarom
    • verschillen en gelijkenissen
    • situering van het probleem
    • wie zijn de actoren (slachtoffers, daders)
    • crime time line
    • gerechtelijke keten (start, onderzoek, …)
    • financieel onderzoek
  • Mensensmokkel
    • omschrijving: wie (daders/slachtoffers), wat, hoe, waarom, …
    • indicatoren
    • financiële stromen: follow the money
    • push/pull factoren
    • verschil met mensenhandel
  • Mensenhandel
    • Omschrijving: wie (daders, slachtoffers), wat, hoe, waarom, …
    • indicatoren
    • financiële stromen: follow the money
    • verschil met mensensmokkel
  • Witwassen
    • basisbegrippen
    • Europees
    • Nationaal
    • witwassen en mensensmokkel/-handel: casussen
  • Wettelijk kader
    • internationaal, Europees en nationaal

 

PRAKTISCH EINFORMATIE

  • Duurtijd: halve dag opleiding
  • Uren: van 9u tot 12u30 (3 lesuren per dag)
  • Plaats: Deze opleiding zal online plaatsvinden

Methodologie

Een ‘Live webinar’ volg je digitaal in groep. Het is ‘learning-apart-together’. Op een afgesproken tijdstip loggen docent en deelnemers in op een videoconference-tool, elk van op de eigen locatie en met de eigen computer. Via camera, microfoon en chatfunctie van deze tool is er mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).



Opleidingsmateriaal:

  • PowerPoint presentatie (slides);
  • Live video.

Docenten

Geert Oscar Delrue
Retail banking