Witwasregelgeving (AML V) verplichtingen - een globaal overzicht
Verkrijg een uitgebreid overzicht van de witwasregelgeving en leer over de nieuwste verplichtingen. Deze opleiding biedt je de kans om je kennis te verdiepen en vragen te stellen over dit actuele thema.
| Leden | €345 |
| Niet-leden | €375 |
| BZB | €345 |
| Bijscholingsuren | Algemeen |
|---|---|
| Bank | 3u |
| Verzekeringen | 3u |
| Consumentenkredieten | 3u |
| Hypothecaire kredieten | 3u |
| Compliance bank en verzekeringen | 3u |
- Voor wie verder wil dan de basis
- Leer in groep, motiverend en doelgericht
- Verdiep je kennis en verwerf erkende bijscholingsuren
Een opleiding met impact
Tijdens deze opleiding zetten wij de witwasregelgeving alsook de nieuwe spelregels op een rij, aangevuld met praktijktips. Je krijgt volop de mogelijkheid om eigen vragen te stellen over dit actuele thema.
Deze opleiding heeft als doelstelling om:
- de principes in de betreffende wetgeving en KB uit te diepen;
- de professionele waakzaamheidsplicht toe te lichten;
- de meest voorkomende knipperlichten te benadrukken;
- de integriteitspolitiek en reputatie aan te kaarten;
- een toelichting te geven op de UBO & AML V;
- een introductie tot de Richtlijn 2024/1640 en de Regelgeving 2024/1624 (AMl VI)
- een korte beschrijving van de AMLA .
Ontdek in deze brochure alvast meer informatie over hoe banken als gatekeepers in de strijd tegen witwassen functioneren: Klik hier.
Deze opleiding is voor
De opleiding kan gevolgd worden door iedere medewerker van een financiële instelling die een basiskennis van AML en CFT wenst te verwerven en nog geen ervaring heeft.
Stap voor stap door het opleidingstraject
INHOUD
- Witwaswetgeving en de financiering van terrorisme in de praktijk met een toelichting op AML V
- Algemene bepalingen
- Interne organisatie en controle
- Risico benadering
- Cliënt- en operationele waakzaamheid
- Analyse van atypische transacties en verklaringen
- Beperking van het gebruik van contanten
- Bevoegde autoriteiten
- Sancties
- EBA & AML
- Conclusies
PRAKTISCHE INFORMATIE
- Duurtijd: ½ lesdag (3 lesuren)
- Uren: 09:00 tot 12:30 (3 lesuren)
- Plaats: Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel
Tarieven en tegemoetkomingen
| Leden | €345 |
| Niet-leden | €375 |
| BZB | €345 |
* Heb je recht op een tegemoetkoming of subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW
Leer van ervaren experten
Onze begeleiding doorheen het leerproces
Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).
Opleidingsmateriaal: PowerPoint presentatie
| Leden | €345 |
| Niet-leden | €375 |
| BZB | €345 |
| Bijscholingsuren | Algemeen |
|---|---|
| Bank | 3u |
| Verzekeringen | 3u |
| Consumentenkredieten | 3u |
| Hypothecaire kredieten | 3u |
| Compliance bank en verzekeringen | 3u |
- Voor wie verder wil dan de basis
- Leer in groep, motiverend en doelgericht
- Verdiep je kennis en verwerf erkende bijscholingsuren