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Articles dans la catégorie Compliance & Audit

Compliance & Audit

Devenez un(e) gardien(ne) à la pointe dans la lutte contre le blanchiment d’argent

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Saviez-vous que toutes les organisations financières ont contribué ensemble à transmettre plus de la moitié des dossiers de blanchiment d’argent à la justice belge en 2020? À quoi devez-vous faire attention en tant que collaborateur financier et comment détecter des pratiques frauduleuses? C’est ce que vous apprendrez avec Geert Delrue, notre expert en lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, lors de notre tout nouveau webinaire en direct.

Participez à nos Compliance Days des 14 et 15 octobre!

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Vous êtes Compliance Professional ou Certified Compliance Officer? Dans ce cas, vous êtes toujours à la recherche de thèmes ciblés sur la gestion des risques et la compliance en mesure de vous soutenir dans ce rôle crucial au sein du monde financier. Nous offrons une réponse adaptée avec une « Compliance update » de 2 jours. Vous récoltez jusqu’à 12 points de recyclage en compliance. Découvrez nos Compliance Days!

AML & KYC: comment aborder (ou non) ce sujet avec mon client ?

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Selon la législation Anti Money Laundering (AML) et Know your Customer (KYC), il est important de disposer des données requises de vos clients et de leurs activités. Mais comment demander de telles informations ou pièces justificatives à votre client? Comment procéder? Comment éviter d’indisposer le client? Dans notre toute nouvelle formation, la relation et le contact avec vos clients occupent une place centrale.

Bitcoins et crypto-actifs: un cadre réglementaire est en cours d’élaboration pour les produits virtuels

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Les crypto-actifs tels que le Bitcoin font de plus en plus fréquemment la une de l’actualité. Ils connaissent une énorme popularité auprès des investisseurs et mettent de plus en plus le système financier au défi. Même si les crypto-actifs constituaient jusqu’il y a peu un phénomène inconnu, ces produits virtuels ont connu ces dernières années une hausse spectaculaire. Comment le régulateur réagit-il à ce phénomène? Et quel est l'impact des crypto-actifs sur les organisations financières qui y sont confrontées?

Les avantages de notre e-learning AML

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Vous souhaitez être informé de la dernière législation contre le blanchiment d’argent? Febelfin Academy détient la formation qu'il vous faut. En collaboration avec l’équipe des services consultatifs Regulatory & Compliance de Deloitte, nous avons développé un e-learning sur ce thème actuel.