Glissez-vous dans la peau du criminel et comprenez le blanchiment d’argent!
Écrit par Febelfin Academy - Geert Delrue, 23/08/2023 • Compliance & Audit
Qui sont-ils, que font-ils et comment pouvons-nous garder une longueur d'avance sur eux ? Les professionels de la finance qui veulent détecter le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ont tout intérêt à se familiariser avec les pratiques des criminels et à être attentifs aux indicateurs.