Bevriezing, verzet, blokkering, beslag op bankrekeningen en verbeurdverklaring in nationale en internationale context
Ontdek hoe bevriezing, beslag en blokkering van rekeningen werken in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Pas nationale en internationale procedures doelgericht toe in je dagelijkse taken.
Gevorderd
Klassikale opleiding
Startdatum
Startdatum
10-03-2026
Ledenprijs
€345
| Leden | €345 |
| Niet-leden | €375 |
| BZB | €345 |
| Bijscholingsuren | Algemeen | Specifiek |
|---|---|---|
| Bank | 3u | |
| Compliance | 3u |
- Voor wie verder wil dan de basis
- Leer in groep, motiverend en doelgericht
- Verdiep je kennis en verwerf erkende bijscholingsuren
Doelstelling
Een opleiding met impact
Deze opleiding heeft als doelstelling om:
- de begrippen “bevriezing, verzet, blokkering, beslag en verbeurdverklaring” te kunnen situeren in:
- de wettelijke en operationele context;
- de nationale en internationale context;
- de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme”;
- het geheel van criminaliteitsbestrijding (crime time line);
- de procedures “bevriezing, verzet, blokkering, beslag en verbeurdverklaring” te kunnen toepassen in de praktijk;
- de nationale en internationale actoren, met hun respectievelijke bevoegdheden te kunnen situeren;
- inzicht te verwerven in de politionele en gerechtelijke keten inzake “bevriezing, verzet, blokkering, beslag en verbeurdverklaring”;
- de gevolgen van "bevriezing, verzet, blokkering, beslag en verbeurdverklaring” te kunnen interpreteren;
- de administratieve en wettelijke verplichtingen inzake “bevriezing, verzet, blokkering, beslag en verbeurdverklaring” te kunnen toepassen.
Doelgroep
Deze opleiding is voor
De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen die onder meer werkzaam zijn als:
- Compliance Officers;
- anti-witwasverantwoordelijken bij banken, verzekeringsmaatschappijen, investeringsfondsen;
- auditeurs en interne controleurs;
- bedrijfsleiders;
- verantwoordelijken voor juridische en auditafdelingen.
Inhoud en praktische info
Stap voor stap door het opleidingstraject
INHOUD
- Inleiding
- Crime time line – situering van het onderwerp
- Burgerlijke versus strafrechtelijke procedure
- Gerechtelijke keten - actoren - bevoegdheden
- Politionele keten - actoren - bevoegdheden
- Opstart van een strafonderzoek – opsporingsonderzoek versus gerechtelijk onderzoek
- Beslag in strafzaken
- Kaalplukwet
- Bijzonder onderzoek naar vermogensonderdelen
- Verzet tegen financiële transacties (CFI)
- Blokkering van rekeningen
- Beslag van bedrag op rekeningen
- Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen - EAPO
- Strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek - SUO
- Wettelijk kader
- Burgerrechtelijke bepalingen
- Strafrechtelijke bepalingen
- Empirisch kader
- Procedure verzet op rekeningen
- Procedure blokkering van rekeningen
- Procedure beslag geld op rekeningen
- Synthese
PRAKTISCHE INFORMATIE
- Duurtijd: ½ lesdag (3 lesuren)
- Uren: 09:00u tot 12:30
- Plaats: Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel
Beschikbare data
Plan je opleiding
Bevriezing, verzet, blokkering, beslag op bankrekeningen en verbeurdverklaring in nationale en internationale context
09:00
12:30
Prijs
Tarieven en tegemoetkomingen
Ledenprijs
€345
| Leden | €345 |
| Niet-leden | €375 |
| BZB | €345 |
* Heb je recht op een tegemoetkoming of subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW
Docenten
Leer van ervaren experten
Leervorm
Onze begeleiding doorheen het leerproces
Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).
Opleidingsmateriaal:
- PowerPoint-presentatie (slides);
Gevorderd
Klassikale opleiding
Startdatum
Startdatum
10-03-2026
Ledenprijs
€345
| Leden | €345 |
| Niet-leden | €375 |
| BZB | €345 |
| Bijscholingsuren | Algemeen | Specifiek |
|---|---|---|
| Bank | 3u | |
| Compliance | 3u |
- Voor wie verder wil dan de basis
- Leer in groep, motiverend en doelgericht
- Verdiep je kennis en verwerf erkende bijscholingsuren