1. Home › 
  2. › 
  3. Anti-witwassen van geld: AML V

Najaar 2021: Schrijf je in voor ons hybride aanbod!

Het nieuwe academiejaar wordt resoluut hybride, aangepast aan jouw nieuwe leerrealiteit! Stel je vaardigheden op punt of breid deze uit via onze mix aan leren. En word beloond met een erkend examencertificaat of bijscholingsattest! Alle details vind je op elke opleidingsfiche. Onze najaarskalender is nu online via onze website en ons leerplatform. Laten we samen veilig blijven leren. Voor de opleidingen en examens die bij ons doorgaan blijft het dragen van een mondmasker verplicht. Alvast bedankt om onze richtlijnen na te leven en tot binnenkort!
Meer info hier

Anti-witwassen van geld: AML V

Ik schrijf in op de interesselijst


De anti-witwasrichtlijnen (AMLD4 - AMLD5) werden respectievelijk in 2015 en 2018 door de Europese Unie gepubliceerd. Het doel van deze richtlijnen is de verbetering van het beleid voor de preventie van het witwassen van geld en de strijd tegen het terrorisme.

Op 16 oktober 2017 trad in België een nieuwe wetgeving inzake anti-witwasbeleid in werking. Hierbij werden de Europese richtlijnen geïmplementeerd. Deze wet werd opnieuw gewijzigd op 20 juli 2020 ll.

Wat is de impact van deze richtlijnen op de Belgische regelgeving? Deze opleiding geeft je een antwoord op deze vraag en biedt tevens de ideale opfrissing van jouw kennis over AML.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

Ontdek in deze brochure alvast meer informatie over hoe banken als gatekeepers in de strijd tegen witwassen functioneren: Klik hier.

Niveau Advanced
Type opleiding Online, Blended learning

Totale prijs *

Leden: € 510
Niet-leden: € 610
Partner BZB: € 510
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Punten

  • Bank: 6 p/u
  • Consumentenkredieten: 6 p/u
  • Verzekeringen: 4 p/u
  • Compliance: 6 p/u
  • Hypothecaire kredieten: 6 p/u

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 600.013
700.010
500176 C + H bijscholing hypothecaire kredieten
500176 C + H bijscholing consumentenkredieten

Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

  • Compliance Officers;
  • Anti-witwasverantwoordelijken bij banken, verzekeringsmaatschappijen, investeringsfondsen;
  • Auditeurs en interne controleurs;
  • Bedrijfsleiders;
  • Verantwoordelijken voor juridische en auditafdelingen.

Vereiste voorkennis

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de "basic level" opleidingen (uitdieping).

Extra voorkennis vereist:

Basiskennis van de meest courante financiële en bankactiviteiten.

Indien je geen of weinig ervaring heeft met witwasregelgeving kan volgende opleiding je een stevige basis bieden: Witwasregelgeving (AML) verplichtingen - een globaal overzicht

Programma

Inhoud

  • Opfrissen en doornemen van het wettelijk en reglementair kader met betrekking tot:
    • de strijd tegen witwaspraktijken
    • de strijd tegen het terrorisme
  • Omzetting van de Europese richtlijnen, AMLD4 en AMLD5 naar het Belgisch recht
  • De impact van de omzetting van AMLD5 in Belgisch recht:
    • Uitbreiding van de toepassing van de regelgeving op nieuwe dienstverleners
    • Verscherping van het toezicht op zakelijke relaties waarbij een land met een hoog risico betrokken is
    • Uitgebreide toegang tot het register van de uiteindelijke begunstigden
    • Herdefinitie van de Politiek Prominente Personen (PPP)
    • Nieuwe maatregelen tegen anonimiteit
  • De problematiek van de al dan niet georganiseerde ernstige fiscale fraude
  • De impact van de digitalisering
  • Sanctie regime

Praktische informatie

Duurtijd: 1-daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel

Methodologie

Type opleiding: Klassikaal

Tijdens onze theoretische opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door jou aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

Docenten

JEROEN VERPLANCKE