1. Home › 
  2. › 
  3. Compliance & Audit

Artikels in de categorie Compliance & Audit

Compliance & Audit

AML & KYC: hoe dit (niet) bespreekbaar maken met mijn klant?

, Compliance & Audit

Vanuit de Anti Money Laundering (AML) en Know your Customer (KYC) wetgeving is het belangrijk om over de vereiste gegevens te beschikken van jouw klanten en hun activiteiten. Maar hoe vraag je dergelijke informatie of verantwoordingsstukken aan je klant? Hoe pak je dit aan? Hoe vermijd je dat je de klant hiermee in het harnas jaagt? In onze nieuwste opleiding staan de relatie en het contact met jouw klanten centraal.

Bitcoins en crypto-assets: een regulerend kader is in de maak

, Compliance & Audit

Crypto-assets zoals Bitcoin duiken steeds vaker op in de actualiteit. Ze zijn razend populair bij beleggers en dagen het financiële stelsel steeds meer uit. Alhoewel crypto-assets voor velen nog niet zo lang geleden een onbekend fenomeen waren, kenden deze virtuele producten de laatste jaren een enorme opkomst. Hoe reageert de regelgever op dit fenomeen? En wat is de impact op financiële instellingen?

Dé troeven van onze AML e-learning op een rij

, Compliance & Audit

Wenst u op de hoogte te zijn van de nieuwste anti-witwaswetgeving? Febelfin Academy helpt u hiermee vooruit. Samen met het Regulatory & Compliance advisory services team van Deloitte, werkten we een e-learning uit over dit actuele thema.