Artikels in de categorie Compliance & Audit

Compliance & Audit

Van stropers die boswachters inspireren… hackers verklappen hun geheimen in de nieuwe cybersecurity E-learning

Geschreven door Febelfin Academy - Bart Corthouts (L&D specialist, Febelfin Academy), 19/10/2023 • Compliance & Audit

‘Ontwikkel een innovatieve tool om onze medewerkers optimaal te wapenen tegen de toenemende gevaren van cybercriminaliteit op een snelle, aangename en vooral effectieve manier’ dat was de opdracht die we kregen vanuit de financiële sector om een basisopleiding cybersecurity op te zetten. In co-creatie met Instruxion, I-Force en de sector zelf kwam op die manier de nieuwe E-Learning ‘Cyber security: financial crimes and fraud in the digital age’ tot stand. We vragen aan Bart Corthouts, learning & development expert bij Febelfin Academy wat deze nieuwe E-learning inhoudt en wat we mogen verwachten.

Lees meer

Kruip in de huid van een witwascrimineel en ontmasker witwaspraktijken!

Geschreven door Febelfin Academy - Geert Delrue, 23/08/2023 • Compliance & Audit

Wie zijn ze, wat doen ze en hoe kunnen we ze een stapje voor blijven? Wie in de financiële sector witwaspraktijken en terrorismefinanciering wil detecteren, kan maar beter de praktijken van witwascriminelen leren kennen en alert zijn voor de juiste knipperlichten.

Lees meer

Opleiding ‘Qualified Operational Compliance Professional’: De basics in 5 vragen en antwoorden

Geschreven door Elien De Baeck | Deloitte - Martin Haegheman | Febelfin Academy, 27/04/2023 • Compliance & Audit

Financiële instellingen hebben steeds meer compliance-medewerkers nodig. Sterker nog: het aantal compliance- en controlefuncties is het voorbije decennium met 80 procent toegenomen. Het omscholen van personeelsleden naar compliance-functies is absoluut noodzakelijk.

Lees meer

6-daagse Executive opleidingstraject: De rol van bestuurders in de financiële wereld van morgen

Geschreven door Ann Vanlommel, Managing Director, Febelfin Academy, 16/08/2021 • Compliance & Audit

Een goed beleid vereist competente bestuurders. In de financiële sector, naast de risico's van het beheren van een bank, staan we voor verschillende belangrijke uitdagingen zoals digitalisering, duurzaamheid, impact Covid-19…

Lees meer

Word een toonaangevende gatekeeper in de strijd tegen witwaspraktijken

Geschreven door Febelfin Academy, 14/07/2021 • Compliance & Audit

Wist je dat alle financiële organisaties samen hebben bijgedragen tot de overmaak van meer dan de helft van de witwasdossiers aan het Belgisch gerecht in 2020? Waar dien je als financiële medewerker precies op te letten en hoe kan je frauduleuze praktijken opsporen? In onze nieuwste AML live webinar verneem je dat van Geert Delrue, onze expert in de strijd tegen witwasprakrijken en financiering van terrorisme.

Lees meer

Wees erbij op onze Compliance Days van 14 en 15 oktober!

Geschreven door Martin Haegheman, Learning & Development Advisor, Febelfin Academy, 19/05/2021 • Compliance & Audit

Ben je een compliance professional of certified compliance officer? Dan ben je steeds op zoek naar gerichte topics van het compliance- en risicolandschap die jou kunnen ondersteunen in deze cruciale rol binnen de financiële wereld. Wij bieden een gepast antwoord met een 2-daagse ‘Compliance update’. Je verwerft tot 12 bijscholingspunten in compliance. Ontdek onze Compliance Days!

Lees meer

AML & KYC: hoe dit (niet) bespreekbaar maken met mijn klant?

Geschreven door Machteld Boex & Martine De Prijcker I Independent trainers in communication, 20/04/2021 • Compliance & Audit

Vanuit de Anti Money Laundering (AML) en Know your Customer (KYC) wetgeving is het belangrijk om over de vereiste gegevens te beschikken van jouw klanten en hun activiteiten. Maar hoe vraag je dergelijke informatie of verantwoordingsstukken aan je klant? Hoe pak je dit aan? Hoe vermijd je dat je de klant hiermee in het harnas jaagt? In onze nieuwste opleiding staan de relatie en het contact met jouw klanten centraal.

Lees meer

AML & Privacy: match or clash? Onze nieuwste webinar geeft tekst en uitleg!

Geschreven door Febelfin Academy, 15/02/2021 • Compliance & Audit

De stroom aan nieuwe anti-witwas ontwikkelingen gekoppeld aan de uitdagingen rond data protection: de perfecte storm? Kom het te weten tijdens onze nieuwste AML webinar met internationale insteek!

Lees meer

Op 2 dagen, 5 workshops, 14 punten: Mis onze Compliance Days niet!

Geschreven door Febelfin Academy, 10/06/2020 • Compliance & Audit

Uw opleidingsbehoefte, ons uitgangspunt? Ons nieuwste bijscholingstraject toont dit opnieuw aan. Zorgvuldig onderbouwd en relevant voor uw functie als compliance officer helpen onze bijblijfsessies u om compliant te blijven tijdens een 2-daagse ‘Compliance update’ op 14 en 15 oktober.

Lees meer

Bitcoins en crypto-assets: een regulerend kader is in de maak

Geschreven door Governance, Regulatory and Risk Department, Deloitte Belgium, 06/09/2018 • Compliance & Audit

Crypto-assets zoals Bitcoin duiken steeds vaker op in de actualiteit. Ze zijn razend populair bij beleggers en dagen het financiële stelsel steeds meer uit. Alhoewel crypto-assets voor velen nog niet zo lang geleden een onbekend fenomeen waren, kenden deze virtuele producten de laatste jaren een enorme opkomst. Hoe reageert de regelgever op dit fenomeen? En wat is de impact op financiële instellingen?

Lees meer